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Gestirò la registrazione MSB, la configurazione della conformità AML e il supporto regolamentare fintech
CONFORMITÀ
Consulente aziendale esperto specializzato in costituzione, scioglimento, modifiche e servizi di conformità per LLC negli Stati Uniti e mercati internazionali. Aiuto gli imprenditori a avviare, gestir...
Informazioni su questo servizio
Hai in programma di lanciare una fintech, un servizio di pagamento, una piattaforma di rimesse o un'attività legata alle criptovalute?
Gestire un Money Services Business (MSB) richiede più della semplice registrazione, serve una struttura di conformità solida che rispetti le aspettative regolamentari e supporti le operazioni a lungo termine.
Offro consulenza professionale per l'installazione e la conformità MSB, pensata per aiutarti a costruire un'attività finanziaria strutturata correttamente e consapevole delle normative.
COSA OFFRO
Supporto alla registrazione MSB (guida di FinCEN o autorità rilevanti)
Classificazione delle attività aziendali (trasmissione di denaro, pagamenti, crypto, ecc.)
Configurazione del framework di conformità AML (Anti-Money Laundering)
Struttura della policy KYC / verifica clienti
Preparazione della documentazione di conformità
Guida alla valutazione del rischio
Sostegno alla preparazione bancaria per le istituzioni finanziarie
QUESTO SERVIZIO È PER:
Startup fintech
Exchange di crypto e attività blockchain
Processori di pagamento
Aziende di rimesse
Fornitori di servizi finanziari online
Tipo di attività:
LLC
•
S-corp
Tipo di servizio:
Licenze iniziali e permessi
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Canada
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Devo prima avere una società registrata?
Sì, la registrazione MSB di solito richiede un'entità legale.
Puoi aiutare le aziende crypto?
Sì, ma i requisiti di conformità dipendono dal tuo modello di business e dalla giurisdizione.
