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Sarò il tuo assistente virtuale per la conformità aml e kyc

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Jyoti S.
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Servizi di conformità di livello premium e aziendale

Sei una fintech emergente, una piattaforma crypto o un’attività online che cerca un processo di onboarding utente senza rischi? Sono un esperto di operazioni AML/KYC con 5 anni di esperienza nel settore bancario aziendale, inclusa una lunga esperienza presso Citibank. Porto competenze di conformità di livello mondiale direttamente alle tue operazioni remote.

Sono specializzato nel navigare i quadri normativi finanziari e nella gestione delle code di identità sul backend con un record di zero errori.

Cosa gestisco per la tua piattaforma:

  • Customer Due Diligence (CDD): Verifica manuale di documenti di onboarding, passaporti e ID governativi.
  • Enhanced Due Diligence (EDD): Controlli approfonditi, classificazione del rischio e analisi della fonte della ricchezza.
  • Screening di sanzioni & PEP: Verifica incrociata dei nomi rispetto a database globali (OFAC, World-Check).
  • Operazioni sui dati: Raccolta di registri di monitoraggio delle transazioni e log di conformità in Excel.

Perché scegliermi?

  • 5 anni di esperienza nel settore bancario aziendale (ex team Citibank).
  • Protocollo di privacy dei dati e riservatezza dei documenti al 100%.

Contattami prima di ordinare per discutere il tuo flusso di lavoro e i requisiti del sistema!

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Jyoti S.

AML and KYC Analyst and Compliance Operations Specialist

  • DaIndia
  • Membro dalug 2026

  • Lingue

    Hindi, Marathi, Inglese
I have a 5 years of end-to-end corporate experience in AML, KYC, (CDD/EDD) operations. Having worked with global financial systems, I specialize in manual document verification, risk assessment, and identity for fintech platforms, and growing online businesses. My core expertise includes onboarding verification, sanctions list screening, and cross-checking records to ensure 100% regulatory compliance. I handle every client profile with extreme accuracy and absolute data confidentiality. Let me handle your backend verification workflows so you can focus entirely on growing your business safely.

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