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Ciao, sono Kaelen Veynor, uno specialista in integrazione sanitaria focalizzato su HL7, integrazione API FHIR, sviluppo di sistemi EHR/EMR, connettività API Epic e Cerner e soluzioni sicure di interop...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno di aiuto per registrare la tua Money Services Business o ottenere le approvazioni di conformità finanziaria giuste? Sei nel posto giusto.
Offro supporto professionale per la registrazione aziendale e la conformità regolamentare per startup fintech, fornitori di pagamenti, aziende crypto, società di rimesse, MSB e altri operatori di servizi finanziari in diverse giurisdizioni.
Che tu stia avviando una nuova attività o espandendoti in un mercato regolamentato, posso aiutarti a preparare la documentazione, organizzare i requisiti di conformità e guidarti attraverso il processo di registrazione con chiarezza e precisione.
I servizi includono:
Supporto alla registrazione MSB
Assistenza alla licenza di trasmettitore di denaro (MTL)
Registrazione FINTRAC
Supporto alla registrazione e conformità FCA
Guida alla licenza EMI
Documentazione delle politiche AML/KYC
Manuali di conformità e politiche interne
Valutazione del rischio e quadri di conformità
Struttura aziendale e guida regolamentare
Supporto alle pratiche regolamentari
Lavoro con imprenditori, aziende fintech, startup crypto, processori di pagamento, fornitori di wallet digitali, aziende di rimesse e altri fornitori di servizi finanziari che cercano supporto affidabile di conformità.
Tipo di attività:
LLC
•
LTD
Tipo di servizio:
Iscrizione per aziende statali
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Cos'è una registrazione MSB?
La registrazione MSB (Money Services Business) è richiesta per le aziende coinvolte in trasferimenti di denaro, cambio valuta, servizi crypto, elaborazione pagamenti o transazioni finanziarie.
Aiuti i non residenti o i fondatori internazionali?
Sì. Aiuto sia residenti che non residenti con registrazione e supporto alla conformità, a seconda dei requisiti della giurisdizione.
Puoi aiutare con la registrazione FINTRAC in Canada?
Sì. Offro assistenza per la registrazione FINTRAC, supporto alla conformità, documentazione AML e preparazione dell'azienda.
Offri supporto per la conformità FCA?
Sì. Aiuto nella preparazione alla conformità FCA, politiche AML/KYC e assistenza con la documentazione per le aziende finanziarie.
Quali documenti sono necessari per la licenza EMI o MTL?
I requisiti variano a seconda del paese e del tipo di attività, ma di solito includono documenti aziendali, politiche di conformità, procedure AML/KYC, piani aziendali e informazioni sulla proprietà.
Fornisci politiche AML e KYC?
Sì. Modelli di politiche AML e KYC e documentazione di conformità.
