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Condurrò indagini sui portafogli crittografici e analisi blockchain
Sono un professionista certificato ACAMS e con esperienza AML (Anti Money Laundering). La mia esperienza copre oltre 6 anni in numerosi aspetti della conformità, ad esempio Client Due Diligence, Enhan...
Livello 1
Ha soddisfatto determinati criteri di prestazione e mostra un forte potenziale nel marketplace.
Informazioni su questo servizio
NOTA - Ti consiglio di contattarmi prima di ordinare
Se sei coinvolto in transazioni crypto e vuoi assicurarti che i proprietari di tali wallet non siano truffatori o altri criminali?
L'indagine comprende l'analisi della blockchain attraverso la revisione della cronologia delle transazioni.
Il risultato di questa analisi è un rapporto Know Your Transaction (KYT) in formato docx che può includere informazioni basate sul pacchetto di servizi scelto. Per esempio:
- cronologia delle transazioni (data/ora), hash
- gli indirizzi wallet di invio e ricezione
- l'importo di criptovaluta trasferita, saldo attuale
- i mittenti e destinatari crypto più comuni per l'indirizzo
- liste nere/recensioni del wallet
- menzioni dell'indirizzo crypto sul web (se disponibili)
- rilevamento di attività sospette nelle transazioni (se presenti)
- punteggio della transazione/indirizzo crypto
- indirizzi di destinazione finali e nome della piattaforma
- visualizzazione, raggruppamento delle relazioni tra indirizzi (rappresentazione del flusso di fondi) o richiesta personalizzata
Posso aiutarti ad analizzare un indirizzo crypto sospetto (wallet), semplificare la tua ricerca, trovare la piattaforma su cui è registrato il wallet. In questo modo, potrai facilmente segnalare un'attività fraudolenta.
Rete blockchain:
Bitcoin
•
Ethereum
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Tron
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Polkadot
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Solana
Linguaggio di programmazione:
React
Strumenti:
Chainalysis Reactor
•
Chainalysis KYT
•
Coinfirm
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I servizi di criptovaluta si concentrano solo sullo sviluppo e la programmazione. Non condividere mai dati sensibili o chiavi private con altri.
FAQ
Traduzione automatica.
Quanto dureranno le indagini?
Dipende dal caso specifico e dalla complessità. Di solito ci vogliono 2 giorni per un'analisi standard di un indirizzo crypto, ma può richiedere meno tempo.
Riesci a trovare altri portafogli crittografici dello stesso proprietario?
Sì, è possibile nei pacchetti Standard e Premium.
Puoi recuperare i fondi crypto rubati?
Posso aiutarti ad analizzare un indirizzo crypto sospetto, semplificare la tua ricerca e trovare la piattaforma di trading crypto su cui è registrato il wallet. In questo modo, potrai facilmente contattare la piattaforma e segnalare eventuali attività fraudolente.
Riesci a trovare l'identità del proprietario di un portafoglio crittografico?
In genere no, ma se hai ulteriori informazioni sul truffatore (e-mail/numero di telefono, nickname, social media), possiamo discuterne.
Sono disponibili richieste personalizzate?
Certo! Contattatemi direttamente nel caso abbiate ulteriori richieste.
Recensioni
9 recensioni per questo servizio
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bentonlevons
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