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Creerò politiche e procedure antiriciclaggio
Sono un professionista certificato ACAMS e con esperienza AML (Anti Money Laundering). La mia esperienza copre oltre 6 anni in numerosi aspetti della conformità, ad esempio Client Due Diligence, Enhan...
Livello 1
Ha soddisfatto determinati criteri di prestazione e mostra un forte potenziale nel marketplace.
Informazioni su questo servizio
Ciao! Sono Caroline!
Sono un'esperta in conformità AML con oltre 6 anni di esperienza in Fintech, Crypto e banche tradizionali, specialmente in riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Ho una laurea magistrale e una laurea triennale in Finanza e Banking.
Ho una vasta esperienza nell'istituzione di procedure di conformità e anti riciclaggio (AML) per startup FinTech e aziende mature. La mia competenza include, ma non si limita ai seguenti argomenti:
- Politica AML
- Onboarding (KYC/CDD/EDD)
- Monitoraggio delle transazioni e politica di monitoraggio dei merchant
- Revisione periodica (ODD)
- Politica di sanzioni
- Archiviazione dei documenti
- Formazione AML
- Politica sulla privacy
- Termini di servizio
- Politica di gestione dei reclami
- Politica di conformità
- Politica di gestione del rischio
- Politica di prevenzione delle frodi
- Politica di conflitto di interessi
- Politica anti-frode e anti-corruzione
- Politica di whistleblowing
- Politica di supervisione di terze parti
- Politica di cessazione dei merchant
- Valutazione del rischio aziendale
- Conformità alle normative UE e offshore per istituzioni finanziarie e aziende crypto
- Conformità alle raccomandazioni FATF
- Scrittura di blog e articoli su AML/CFT/CPF
Cosa puoi aspettarti da me?
- 100% soddisfazione del cliente
- Soluzioni completamente personalizzate
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Ambito legale:
Finanza
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Altro
I servizi di consulenza legale non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. I freelance di questa categoria sono stati sottoposti a un processo di selezione. Puoi trovare maggiori dettagli qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Puoi fornire soluzioni AML/CFT secondo la legge UE?
Sì, sono in grado di fornirti soluzioni conformi alle leggi UE su AML/CFT.
Puoi fornire soluzioni AML/CFT secondo le leggi delle giurisdizioni offshore?
Sì, sono in grado di fornirti soluzioni conformi alle leggi AML/CFT delle giurisdizioni offshore.
Puoi fornire politiche adatte a un'attività di criptovalute (ad esempio exchange, wallet provider)?
Sì, ho molta esperienza nel settore delle criptovalute, quindi posso offrire soluzioni personalizzate in base al tipo di attività.
Puoi preparare materiale di formazione AML su argomenti specifici per il personale di conformità?
Sì, ho molta esperienza nella preparazione di materiali formativi per il personale di conformità.
Recensioni
19 recensioni per questo servizio
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Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
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Più rilevante
O oyindapo1234
Stati Uniti
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Utile?S silvialee18
Hong Kong
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stantaxltd
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tautvydaspurkin
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