Preparerò materiale formativo antiriciclaggio e due diligence

Stai cercando materiali di formazione su AML/CFT, Know Your Customer (KYC), Due Diligence del cliente, Monitoraggio delle transazioni, Reporting, Archiviazione dei dati, normative locali o qualsiasi altro argomento?

Poiché sono un esperto in conformità e antiriciclaggio con oltre 6 anni di esperienza presso diversi fornitori di servizi finanziari (in particolare servizi bancari tradizionali, istituti di moneta elettronica (IME), fornitori di servizi di pagamento (PSP), scambi di criptovalute, servizi AMT di criptovaluta, ecc. ), sarei felice di aiutarti.

Argomenti di formazione personalizzati disponibili:

1. Normative locali per AML/CFT, KYC/CDD/EDD/ODD
2. Norme locali per le sanzioni
3. Obblighi di segnalazione locale
4. Monitoraggio delle transazioni
5. Indagini su attività sospette + studi di casi
6. Analisi blockchain delle criptovalute
7. Terminazione
8. Bandiere rosse del cliente
9. Prevenzione frodi
10. MICA (Mercati delle criptovalute)
11. Altro (personalizzato)

Nell'opzione Formazione AML estesa (pacchetto Standard) puoi scegliere un prodotto aggiuntivo: un documento esplicativo che un relatore può leggere e fornire formazione OPPURE un test preparato per i tirocinanti.

È possibile preparare un'opzione di formazione AML personalizzata (pacchetto Premium) utilizzando il modello PowerPoint personalizzato. Fammi sapere se sarà necessario.