Scriverò la bozza di politiche di conformità AML KYC e procedure di sanzioni

Sei una fintech, MSB, azienda crypto, istituzione finanziaria o startup in cerca di politiche di conformità AML KYC strutturate professionalmente, su misura per le tue operazioni?

Aiuto le aziende a sviluppare framework pratici e basati sul rischio per la conformità AML, KYC, sanzioni e prevenzione dei crimini finanziari, allineati al loro modello di business, clienti, giurisdizione e esigenze regolamentari.

I miei servizi includono:

• Manuale di Politiche & Conformità AML
• Politiche KYC & Procedure di Verifica
• Customer Due Diligence (CDD)
• Enhanced Customer Review (EDD)
• Onboarding clienti & Verifica dell'identità
• Valutazione del rischio AML/KYC
• Procedure di screening PEP & Sanzioni
• Procedure di monitoraggio delle transazioni
• Escalation di attività sospette
• Revisione e documentazione delle politiche AML/KYC
• Conformità Fintech, Crypto & MSB
• Guida alla conformità a FinCEN & FINTRAC

Le tue politiche sono personalizzate in base alle tue operazioni e al profilo di rischio, non copiate da modelli generici.

Se hai bisogno di una politica AML/KYC, valutazione del rischio, manuale di conformità, framework di sanzioni o revisione delle politiche, posso fornirti documentazione chiara e strutturata in modo professionale.

Contattami per discutere delle tue esigenze di conformità.