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kahdija
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Se sei coinvolto in transazioni crypto e vuoi assicurarti che i proprietari di tali wallet non siano truffatori o altri criminali?
L'indagine comprende l'analisi della blockchain attraverso la revisione della cronologia delle transazioni.
Il risultato di questa analisi è un rapporto Know Your Transaction (KYT) in formato docx che può includere informazioni basate sul pacchetto di servizi selezionato. Per esempio:
- Storia delle transazioni (data/ora), hash
- Indirizzi dei wallet di invio e ricezione di criptovalute
- Quantità di criptovaluta trasferita, saldo attuale
- I mittenti e destinatari di crypto più comuni per l'indirizzo
- Blacklist/revisioni dei wallet
- Menzioni di indirizzi crypto sul web (se disponibili)
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