Farò una due diligence approfondita

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Khushi B

India

Parlo Inglese, Hindi

Analista senior

Ciao, sono Khushi Bhatia, specialista in Due Diligence sull'integrità con esperienza presso grandi studi. Mi specializzo in Open-Source Intelligence (OSINT), ricerche nel dominio pubblico, forensics i...
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Informazioni su questo servizio

Hai in programma di collaborare con un'azienda, accogliere un cliente, fare un investimento o entrare in una relazione commerciale?

Offro servizi professionali di Due Diligence, KYC/CDD/EDD, OSINT, verifica dei precedenti e valutazione del rischio per aiutarti a identificare potenziali rischi e prendere decisioni informate.

Ciò che offro:

  • Due Diligence di terze parti e sull'integrità
  • KYC / CDD / EDD
  • Screening PEP, sanzioni e watchlist
  • Ricerca su media negativi / APC
  • Analisi UBO e struttura proprietaria
  • Verifiche dei precedenti di aziende e individui
  • Controlli su contenziosi e normative
  • Valutazione del rischio AML e frodi
  • OSINT e ricerche nel dominio pubblico
  • Report di due diligence completi

Fornisco rapporti strutturati e basati su prove che evidenziano i principali rischi legali, finanziari, normativi, reputazionali e di conformità.

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Paese di destinazione:

Tutto il mondo

Expertise:

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