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Revisionerò il tuo programma di conformità AML e identificherò le lacune di conformità
Responsabile senior, Programmi di esami EAML conformità
Professionista certificato CAMS in AML/ATF & Sanzioni con oltre 10 anni di esperienza in conformità ai crimini finanziari e gestione del rischio regolamentare presso importanti istituzioni finanziarie...
Informazioni su questo servizio
Vuoi rafforzare il tuo programma di conformità Anti-Money Laundering (AML)? Offro valutazioni indipendenti della documentazione AML per aiutare le aziende a individuare le lacune, migliorare i controlli interni e potenziare il loro quadro di conformità.
I miei servizi includono:
Valutazione della policy AML
Valutazione del rischio
Analisi delle lacune di conformità
Valutazione della prontezza FINTRAC
Valutazione delle procedure KYC/CDD
Valutazione del programma AML
Feedback sulla documentazione di conformità
Riceverai un rapporto scritto professionale che evidenzia le osservazioni principali, le lacune individuate e raccomandazioni pratiche per rafforzare il tuo programma di conformità.
Lavoro con Money Services Businesses (MSBs), fintech, aziende di pagamento, istituzioni finanziarie, startup e altre organizzazioni regolamentate.
Ogni incarico viene gestito in modo professionale e riservato. Se il tuo progetto non rientra nei pacchetti elencati, contattami prima di ordinare così posso preparare un'offerta personalizzata su misura per le tue esigenze.
Disclaimer: Questo servizio fornisce una valutazione di conformità indipendente basata sulle aspettative normative e le migliori pratiche del settore. Non costituisce consulenza legale né una garanzia di approvazione normativa.
FAQ
Traduzione automatica.
1. Quali documenti puoi revisionare?
Posso revisionare policy AML, procedure AML, valutazioni del rischio, procedure KYC/CDD, procedure di onboarding clienti, manuali di conformità, documenti di governance, materiali di formazione e altra documentazione relativa all'AML.
2. Con quali settori lavori?
Lavoro con Money Services Businesses (MSBs), fintech, aziende di pagamento, istituzioni finanziarie, startup, fornitori di servizi di asset virtuali (VASPs) e altre aziende regolamentate che vogliono rafforzare i loro programmi di conformità AML.
3. In quali regolamenti sei specializzato?
La mia principale competenza è sulla conformità AML/ATF canadese, inclusi i requisiti FINTRAC e la legge sui proventi del crimine (riciclaggio di denaro) e il finanziamento del terrorismo (PCMLTFA). Posso anche offrire revisioni generali di conformità AML basate sulle migliori pratiche internazionali riconosciute.
4. Cosa riceverò?
A seconda del pacchetto che scegli, riceverai: Una revisione professionale della tua documentazione AML Osservazioni sulla conformità Analisi delle lacune Raccomandazioni pratiche Un rapporto scritto che evidenzia i principali risultati e le migliorie suggerite
5. Fornisci consulenza legale o regolamentare?
No. I miei servizi offrono una revisione di conformità indipendente e raccomandazioni basate sulle migliori pratiche del settore e sui quadri normativi applicabili. Non devono essere considerate consulenza legale né una garanzia di approvazione normativa.
6. Scriverai o aggiornerai la mia policy AML?
Questo servizio si concentra sulla revisione e valutazione della documentazione AML esistente. Se hai bisogno di assistenza nella redazione o revisione significativa di documenti, contattami prima di ordinare così posso valutare se un'offerta personalizzata è appropriata.
7. Come posso sapere quale pacchetto fa per me?
Revisione della policy – Revisione di un documento AML. Revisione di conformità – Revisione di due documenti di conformità AML con valutazione più dettagliata. Valutazione del programma – Revisione completa di più documenti di conformità AML e del quadro AML complessivo.
8. Le mie informazioni saranno mantenute riservate?
Sì. Tutti i documenti e le informazioni condivise durante l'incarico saranno trattati come riservati e usati esclusivamente per completare il tuo ordine.
9. Puoi revisionare documenti provenienti da fuori Canada?
Sì. Sebbene la mia principale competenza sia sulla conformità AML canadese, posso revisionare documenti AML per aziende in altre giurisdizioni utilizzando principi e migliori pratiche AML riconosciuti a livello internazionale. Contattami prima di ordinare per discutere le tue esigenze specifiche.
10. Revisioni i report di monitoraggio delle transazioni o le segnalazioni di transazioni sospette (STRs)?
Questo servizio si concentra sulla revisione della documentazione di conformità AML e sull'efficacia del programma. Se hai bisogno di assistenza con framework di monitoraggio delle transazioni, processi STR o altre questioni specializzate AML, contattami prima di ordinare così possiamo discutere le tue esigenze.
