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Farò professionale kyc e aml su qualsiasi piattaforma
Esperto KYC
Esperienza in Property Management, Asset Management, Debt/Equity Sourcing & Structuring e Development. Nel 2020 ho fondato una boutique di consulenza finanziaria CRE a Philadelphia, Hartford Capital A...
Informazioni su questo servizio
Sono un consulente professionista in conformità KYC/AML con esperienza nell'aiutare le aziende a rispettare gli standard normativi globali, evitare sanzioni e costruire fiducia con le istituzioni finanziarie.
Fornisco soluzioni di conformità personalizzate, pronte per i regolatori, adattate al tuo modello di business.
I miei servizi includono:
Configurazione e verifica KYC (Know Your Customer)
Programmi di conformità AML (Anti-Money Laundering)
Scrittura e documentazione di politiche AML/KYC
Diligenza del cliente (CDD & EDD)
Valutazione del rischio e framework di gestione del rischio
Perché scegliermi?
Documenti professionali e standard di settore
100% confidenziale e sicuro
Consegna rapida con comunicazione chiara
Che tu stia lanciando uno scambio di criptovalute, un'app fintech o un servizio finanziario, ti aiuterò a rimanere conforme e pronto per gli investitori.
Settore:
Crypto e blockchain
•
No-profit
Paese di destinazione:
Argentina
•
Danimarca
•
Sudafrica
Tipo di attività:
C-corp
•
S-corp
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