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Gestirò la registrazione MSB, il deposito FinCEN MSB e il supporto per le licenze
Esperto in registrazione e conformità MSB globale
Benvenuto nel mio profilo Fiverr! Sono Lavida, professionista specializzata in servizi di registrazione di LLC negli Stati Uniti, registrazione di aziende in Canada, registrazione di LTD nel Regno Uni...
Informazioni su questo servizio
Hai in programma di avviare un Money Services Business (MSB) negli USA o in Canada ma non sai da dove iniziare?
Siamo lavida consulting, un'esperta registrazione e conformità MSB specializzata nell'aiutare le aziende ad ottenere rapidamente e con precisione le licenze FinCEN (USA) o FINTRAC (Canada).
Con anni di esperienza nella conformità finanziaria, offro supporto completo dalla registrazione alla conformità post-approvazione. Il mio obiettivo è assicurarti che la tua attività rispetti tutte le obblighi AML/KYC, gestione del rischio e regolamentari con sicurezza.
Ecco cosa offro:
️ Registrazione MSB con FinCEN o FINTRAC
️ Preparazione e invio di tutti i documenti necessari
️ Creazione del programma di conformità AML/KYC
️ Valutazione del rischio e consulenza sulla conformità
️ Consulenza e supporto post-registrazione
Che tu stia lanciando il tuo primo MSB o espandendo a livello internazionale, io gestirò ogni passo per assicurarmi che la tua azienda sia registrata, conforme e pronta a operare legalmente.
Facciamo in modo che il tuo servizio finanziario sia completamente conforme e pronto per la crescita!
Tipo di attività:
LLC
•
C-corp
Tipo di servizio:
Iscrizione per aziende statali
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Canada
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Cos'è un MSB e perché devo registrarlo?
Un MSB (Money Services Business) è qualsiasi azienda che offre servizi di trasferimento di denaro, cambio valuta o asset virtuali. La registrazione con FinCEN (USA) o FINTRAC (Canada) è obbligatoria per operare legalmente ed evitare sanzioni.
Registri MSB sia per gli USA che per il Canada?
Sì. Aiuto con la registrazione FinCEN negli Stati Uniti e con la registrazione FINTRAC in Canada, garantendo piena conformità alle normative di entrambi i paesi.
Puoi aiutarmi con politiche AML/KYC e programmi di conformità?
Assolutamente. Tutti i pacchetti Standard e Premium includono la configurazione della conformità AML/KYC, e il pacchetto Premium include un programma personalizzato di conformità e valutazione del rischio.
Quali documenti sono necessari per iniziare la registrazione?
Ti serviranno i documenti di costituzione della società, informazioni sulla proprietà, il piano o modello di business e i dettagli dell'ufficiale di conformità. Ti guiderò passo passo attraverso i requisiti esatti.
