Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Farò la registrazione MSB di FinCEN negli US e la bozza di politica AML KYC di conformità
Specialista in Fintech e conformità AML, esperto di FinCEN e FINTRAC MSB
Descrizione del profilo compatta (535 caratteri)
Consulente certificato in conformità, specializzato in pratiche regolamentari e framework BSA/AML per fintech, entità crypto e piattaforme di pagamento...
Informazioni su questo servizio
Stai avviando una startup Fintech, uno scambio di criptovalute, un cambio valuta estero (FX) o una piattaforma di rimessa e hai bisogno della registrazione ufficiale US FinCEN?
Per operare legalmente negli Stati Uniti o servire clienti statunitensi, le aziende finanziarie devono registrarsi come Money Services Business (MSB) con FinCEN e mantenere politiche rigorose BSA/AML. Offro supporto completo per assicurarti che la tua azienda raggiunga la piena conformità senza sforzo.
Cosa offro in questo servizio:
1. Registrazione MSB FinCEN (Modulo 107) Revisione del modello di business e dell'eligibilità del flusso di fondi, presentazione elettronica e invio della registrazione MSB, consegna della conferma di invio ufficiale FinCEN e BSA ID
2. Manuali personalizzati di AML & KYC Manuale di politiche e procedure BSA/AML su misura, protocolli di conformità CDD & EDD, politiche di sanzioni OFAC e anti-terrorismo (ATF), workflow di onboarding clienti e verifica KYC
3. Rinnovi annuali MSB & consulenza continua Rinnovi semestrali della registrazione, aggiornamenti di conformità e consulenza
Perché scegliermi? Profonda esperienza nelle normative finanziarie statunitensi, tempi rapidi e alta riservatezza, personalizzato per Crypto, Web3 e Remittance
Nota: le licenze di Money Transmitter a livello statale (MTL) potrebbero richiedere presentazioni separate a seconda delle tue operazioni
Tipo di attività:
LLC
•
C-corp
Tipo di servizio:
Iscrizione per aziende statali
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Quali informazioni devo fornire per la registrazione MSB FinCEN?
Dovrai fornire dettagli di base sulla società (nome LLC/Corporation, EIN, indirizzo negli Stati Uniti, struttura di proprietà/persone di controllo), i contatti del tuo Compliance Officer e una chiara suddivisione dei tuoi servizi operativi/flusso.
Le aziende straniere (non statunitensi) possono registrarsi come MSB FinCEN?
Sì! Le aziende di servizi finanziari straniere che operano negli Stati Uniti o offrono servizi finanziari ai residenti statunitensi devono registrarsi come MSB con FinCEN e designare un agente negli Stati Uniti per il servizio di processo legale.
La registrazione FinCEN copre le licenze a livello statale (MTL)?
La registrazione MSB FinCEN è un requisito federale. A seconda dei tuoi servizi specifici (ad esempio, trasmettere denaro tra stati), potrebbero essere necessarie anche le licenze di Money Transmitter a livello statale (MTL). Posso aiutarti a valutare la tua operatività specifica.
Quanto tempo ci vuole affinché la registrazione appaia sul portale FinCEN?
Una volta inviata elettronicamente tramite il sistema BSA E-Filing, riceverai una ricevuta di invio immediata. Il database pubblico di ricerca dei registranti MSB di FinCEN si aggiorna di solito entro 1-2 settimane.
