Preparerò il tuo programma e le politiche di conformità AML FINTRAC

Alcune informazioni sono state tradotte automaticamente.
Ledoux V

Stati Uniti

Parlo Inglese

Consulente di conformità FINTRAC e AML

Mi specializzo in registrazione FINTRAC MSB, aggiornamenti e modifiche alla registrazione, e soluzioni di conformità AML/KYC per startup, aziende fintech, attività crypto e aziende di proprietà strani...
Continua a leggere
Informazioni su questo servizio

Hai bisogno di un programma di conformità AML FINTRAC professionale per il tuo MSB, fintech o attività crypto?

Preparerò un programma di conformità AML completo, comprensivo di Politica AML, Politica KYC, Valutazione del Rischio, Due Diligence del Cliente (CDD), Conservazione dei Documenti e Procedure di Conformità per supportare i tuoi requisiti di conformità FINTRAC.


Cosa riceverai:

  • Programma di conformità AML
  • Politiche AML e KYC
  • Quadro di valutazione del rischio
  • Procedure CDD e EDD
  • Guida alla conservazione dei documenti
  • Supporto professionale per la conformità


Serviamo Money Services Businesses (MSB), aziende fintech, attività crypto, fornitori di servizi di pagamento e aziende straniere.

Contattami prima di effettuare l'ordine per discutere i tuoi requisiti di conformità.

Continua a leggere
prepare your fintrac aml compliance program and policies
Schermo intero
prepare your fintrac aml compliance program and policies

Tipo di azienda:

Startup

•

Piccole e medie imprese

Tipo di servizio:

Valutazione generale del rischio

+2 in più

Settore:

Servizi aziendali e consulenza

•

Crypto e blockchain

+1 in più

Tag correlati