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Ti aiuterò con la registrazione MSB negli Stati Uniti, deposito FinCEN e conformità AML
Specialista in conformità MSB AML FinCEN e KYC
Aiuto MSB, fintech, crypto, trasferimento di denaro e attività finanziarie con supporto professionale per AML, KYC, FinCEN, FINTRAC e conformità normativa. I miei servizi includono supporto alla regis...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno di aiuto con la registrazione MSB negli Stati Uniti e la conformità AML?
Offro supporto professionale per la registrazione MSB e la conformità AML per fintech, aziende di pagamento, servizi di trasferimento di denaro, società legate alle criptovalute e piattaforme finanziarie.
I servizi includono:
Supporto per la registrazione MSB FinCEN
Preparazione del modulo 107 FinCEN
Checklist dei requisiti di conformità MSB
Quadro di policy AML/KYC
Procedure di Customer Due Diligence (CDD)
Guida al Customer Identification Program (CIP)
Quadro di valutazione del rischio AML
<p Revisione della documentazione di conformitàConformità delle aziende di servizi di trasferimento di denaro
Supporto alla conformità per crypto/fintech
Adotto un approccio chiaro, organizzato e specifico per il business, basato sul modello e sulle attività della tua azienda, aiutandoti a identificare i requisiti di registrazione e le consegne di conformità pertinenti.
Importante: la registrazione MSB FinCEN è distinta dalla licenza di trasmettitore di denaro statale. Potrebbero essere necessari requisiti aggiuntivi a livello statale, federale o di giurisdizione.
Contattami prima di ordinare, fornendo il modello di business, i servizi, i paesi/stati di operatività e lo stato attuale della registrazione, così posso determinare l'ambito di lavoro appropriato.
Tipo di attività:
LLC
•
LTD
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Australia
•
Regno Unito
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Puoi gestire la mia registrazione MSB FinCEN dall'inizio alla fine?
Sì. Gestisco il processo di registrazione entro l'ambito concordato, inclusa la revisione delle informazioni, la preparazione del modulo 107 FinCEN, il supporto al deposito e la documentazione di registrazione.
Cosa devo fornire per iniziare?
Fornisci semplicemente i dettagli della tua attività, i servizi, le informazioni sulla proprietà, le località operative, il sito web e eventuali documenti di registrazione o conformità esistenti rilevanti per il progetto.
Fornisci anche documentazione di conformità AML/KYC?
Sì. Posso preparare documentazione di conformità AML/KYC personalizzata, inclusi CDD, CIP, valutazione del rischio e altre procedure pertinenti in base al modello di business.
Lavori con aziende crypto e fintech?
Sì. Supporto aziende fintech, di pagamento, crypto, valute virtuali e altri servizi di trasferimento di denaro con registrazione MSB e documentazione di conformità.
La registrazione FinCEN è la stessa di una licenza di trasmettitore di denaro?
No. La registrazione MSB FinCEN è distinta dalla licenza di trasmettitore di denaro statale. Potrebbero essere necessari requisiti aggiuntivi in base alle tue attività e alle giurisdizioni operative.
