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Creerò manuale e policy di conformità AML CFT per fintech e MSB
REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE
Consulente professionale in conformità aziendale, aiuto startup, proprietari di LLC, venditori e imprenditori globali con registrazioni e supporto regolamentare. Supporto clienti con report FinCEN BOI...
Informazioni su questo servizio
La documentazione di conformità AML e CFT può essere difficile da organizzare, lasciando alle aziende fintech, MSB, crypto, forex e pagamenti procedure poco chiare e lacune di conformità.
Fornisco documentazione professionale di policy AML/CFT e manuali di conformità su misura per le tue attività, aiutandoti a creare procedure interne di conformità chiare e organizzate.
I MIEI SERVIZI INCLUDONO:
- Policy di conformità AML
- Policy di conformità CFT
- Manuale di conformità AML/CFT
- Controlli interni
- Responsabilità dei dipendenti
- Procedure di reporting
- Policy di conservazione dei documenti
- Sostegno alla documentazione di conformità
Questo servizio è ideale per:
- Money Services Businesses
- Start-up fintech
- Business crypto
- Piattaforme di pagamento
- Compagnie di forex
PERCHÉ SCEGLIERE ME?
- Documenti strutturati professionalmente
- Su misura per il tuo modello di business
- Comunicazione chiara
- Gestione confidenziale dei documenti
- Sostegno affidabile e organizzato
Ogni attività ha esigenze operative diverse, e mi concentro sulla creazione di documenti di conformità chiari basati sulle informazioni e sui requisiti che fornisci.
Hai domande o requisiti particolari? Contattami prima di ordinare. Pronto a iniziare? Inviami un messaggio o effettua il tuo ordine oggi stesso e costruiamo insieme la tua documentazione di conformità AML/CFT
Tipo di attività:
LLC
•
LTD
Tipo di servizio:
Iscrizione per aziende statali
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Regno Unito
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Cosa include un manuale di conformità AML/CFT?
Il manuale può includere policy AML e CFT, controlli interni, responsabilità dei dipendenti, procedure di reporting e documentazione di conservazione, in base al pacchetto scelto.
Puoi personalizzare il manuale per la mia attività?
Sì. Posso strutturare la documentazione in base alle tue attività e ai servizi che offri.
Quali aziende possono usare questo servizio?
Questo servizio è adatto a MSB, start-up fintech, aziende di pagamento, attività legate alle crypto, aziende di forex e altri fornitori di servizi finanziari.
La consulenza è inclusa?
Sì. Il pacchetto Basic include consulenza e revisione delle esigenze di documentazione di conformità della tua attività.
Puoi rivedere la mia politica AML esistente?
Sì. La documentazione AML/CFT esistente può essere revisionata come parte del servizio o tramite un'offerta personalizzata.
I documenti saranno pronti per l'approvazione regolamentare?
Fornisco supporto professionale nella documentazione di conformità. I requisiti regolamentari variano e questo servizio non garantisce l'approvazione regolamentare né sostituisce consulenze legali.
Puoi creare documentazione per più aziende?
Sì. Contattami prima di ordinare così posso preparare un'offerta personalizzata adatta a più attività.
