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Preparò la registrazione US msb e la conformità aml
Registrazione US MSB, FinCEN e documentazione di conformità AML
Aiuto le aziende con la registrazione US MSB e la documentazione di conformità AML/KYC. I miei servizi includono preparazione della registrazione FinCEN, politiche e procedure AML, documentazione KYC,...
Informazioni su questo servizio
Stai per avviare o gestire un U.S. Money Services Business (MSB) e hai bisogno di aiuto con la registrazione FinCEN e la conformità AML?
Offro supporto pratico di conformità MSB che copre preparazione della registrazione FinCEN, documentazione del programma AML, procedure KYC, valutazione del rischio, conservazione dei registri e checklist di conformità, adattato alle attività della tua azienda.
Potresti ricevere:
- Revisione delle attività MSB e dei requisiti di registrazione
- Supporto per la preparazione della registrazione FinCEN
- Policy e procedure AML specifiche per l’azienda
- Documentazione e procedure KYC/CDD
- Valutazione del rischio AML e checklist di conformità
- Materiali di formazione AML per i dipendenti
- Calendario di conformità e supporto documentale concordato
Mi concentro su documentazione chiara e organizzata, allineata alle tue esigenze aziendali. I servizi dipendono dal pacchetto scelto e dalle informazioni fornite.
Inviami un messaggio prima di ordinare descrivendo il tuo modello di business, i prodotti/servizi, le sedi dei clienti, il flusso delle transazioni e lo stato di lancio, così posso confermare l’ambito appropriato.
Tipo di attività:
LLC
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Canada
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Ogni MSB deve registrarsi con FinCEN?
Molte aziende che rientrano nella definizione di MSB devono registrarsi, soggetto a eventuali eccezioni applicabili. I requisiti di registrazione dipendono dalle attività e dalle circostanze dell’azienda.
La registrazione a FinCEN è la stessa di una licenza MSB?
No. La registrazione FinCEN e l’ottenimento delle licenze statali sono questioni normative separate. Potrebbero essere necessari ulteriori requisiti di licenza statale a seconda dei servizi e delle sedi coinvolte.
Puoi completare la mia registrazione FinCEN?
Posso fornire supporto per la preparazione e la presentazione della registrazione entro l’ambito concordato. Il proprietario MSB o la persona controllante resta responsabile per la registrazione e l’accuratezza delle informazioni inviate.
Cosa include un programma AML MSB?
Un programma AML di solito comprende politiche scritte, procedure e controlli interni, una persona designated responsabile della conformità quotidiana, adeguata formazione dei dipendenti e revisione indipendente.
Puoi essere il nostro responsabile della conformità?
Il supporto dell’ufficiale di conformità può essere disponibile quando le mie qualifiche, l’incarico e i requisiti applicabili lo permettono. Le responsabilità e l’ambito devono essere d’accordo prima di ordinare.
Il responsabile della conformità può eseguire la revisione AML indipendente?
La revisione indipendente dovrebbe essere condotta da una persona sufficientemente indipendente dalle attività esaminate. L’ufficiale di conformità designato non dovrebbe eseguire la revisione indipendente del proprio lavoro.
Preparate procedure KYC e AML?
Sì. Posso aiutarti a preparare procedure KYC/due diligence del cliente specifiche per l’azienda, politiche AML, documenti di valutazione del rischio e checklist di conformità basate sul tuo modello di business e sulle informazioni che fornisci.
