Scriverò un manuale di policy AML e KYC conforme allo stato

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Linda J

Regno Unito

Parlo Inglese, Spagnolo, Francese, Olandese

Esperto in AML, KYC e politiche di conformità, specialista in fintech, MSB e startup

Ciao, benvenuto nel mio profilo. Creo manuali di politiche AML, KYC e di conformità conformi alle normative che ottengono approvazioni rapide. Con anni di esperienza, aiuto startup fintech e MSB a svi...
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 Hai difficoltà a rispettare i requisiti AML/KYC o temi che la tua attività possa essere segnalata, respinta o chiusa?


Se stai avviando o espandendo una fintech, crypto o MSB, sai già questo: i regolatori non perdonano una policy AML debole o una scarsa conformità KYC. Un errore nel tuo manual di conformità può ritardare le approvazioni, causare sanzioni o bloccare le tue operazioni.

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  • ️ Solida policy KYC con verifica dell'identità e procedure di due diligence
  • ️ Valutazione dettagliata del rischio e quadro di gestione del rischio
  • ️ Politica di conformità completa per fintech, crypto, MSB e startup
  • ️ Workflow di onboarding clienti e verifica KYC
  • ️ Considerazioni su cybersecurity e protezione dei dati (allineato con ISO 27001)
  • ️ Documentazione personalizzata di conformità crypto e fintech
  • ️ Manuale di policy pronto all'uso per audit, licenze o registrazione MSB


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Tipo di documento:

Manuali utente e di formazione

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