Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Scriverò politiche antiriciclaggio, kyc e conformità
Esperto in AML, KYC e politiche di conformità, specialista in fintech, MSB e startup
Ciao, benvenuto nel mio profilo. Creo manuali di politiche AML, KYC e di conformità conformi alle normative che ottengono approvazioni rapide. Con anni di esperienza, aiuto startup fintech e MSB a svi...
Informazioni su questo servizio
Hai difficoltà ad ottenere l'approvazione della tua policy AML, KYC o di conformità?
Sfibrato dai ritardi, dai rifiuti o da requisiti normativi poco chiari?
Se stai lanciando una fintech, crypto, MSB o startup, sai già una cosa: senz'altro un solido framework di conformità AML/KYC, il tuo business è a rischio.
Aiuto aziende di tutto il mondo a creare policy di AML, KYC e conformità professionali e pronte per i regolatori che rispettano gli standard del mondo reale.
Che tu abbia a che fare con conformità crypto, regolamenti fintech, registrazione MSB o presentazione a FinCEN, capisco cosa si aspettano i regolatori e le istituzioni finanziarie e creo documenti che sono in linea con queste aspettative.
Cosa otterrai:
- Framework personalizzato policy AML & conformità KYC
- ️ Manuale di conformità completo e scrittura di policy in linea con gli standard globali
- ️ Solide procedure di valutazione del rischio e due diligence (CDD, EDD, screening)
- ️ Policy di conformità crypto e fintech per exchange/startup
- ️ Supporto alla registrazione MSB e documentazione pronta per FinCEN/FINTRAC
Non lasciare che i ritardi di conformità frenino il tuo business
Contattami subito per discutere del tuo progetto o per ordinare una policy di conformità AML/KYC professionale creata per l'approvazione, la fiducia e la crescita.
Tipo di documento:
Documentazione
Settore:
Generico
Lingua:
Inglese
Preferenza per lo stile di consegna
Informa il freelance di eventuali preferenze o preoccupazioni relative all'uso di strumenti di IA nel completamento e/o nella consegna dell'ordine.
FAQ
Traduzione automatica.
Le tue policy AML/KYC sono personalizzate o modelli?
Tutti i documenti sono personalizzati in base al tuo modello di business, alla giurisdizione e alle esigenze regolamentari.
Puoi aiutarmi con la conformità crypto e la registrazione MSB?
Sì, creo policy in linea con i requisiti di conformità crypto, MSB e FinCEN/FINTRAC.
Questo aiuterà con l'approvazione regolamentare?
Strutturo i documenti basandomi sugli standard di conformità reali usati da regolatori e istituzioni.
Quanto velocemente puoi consegnare?
La consegna dipende dal livello del pacchetto, ma do sempre priorità a velocità e precisione.
