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Indagherò su frodi finanziarie e fornirò un rapporto di indagine forense
Commercialista, avvocato tributarista certificato, CPA, specialista
CPA statunitense specializzato in rendicontazione finanziaria, contabilità forense e conformità aziendale.
Aiuto aziende, avvocati, prestatori, investitori e privati con lettere CPA, bilanci certific...
Informazioni su questo servizio
La frode finanziaria è silenziosa. Gli asset nascosti scompaiono. I registri falsificati passano inosservati. E senza un esperto di contabilità forense dalla tua parte, tribunali, avvocati e parti opposte avranno sempre il vantaggio. Sono un CPA statunitense autorizzato specializzato in contabilità forense, indagini su frodi, audit forense e tracciamento di asset. Fornisco rapporti ammissibili in tribunale e supporto legale che smascherano i numeri nascosti dagli altri.
I MIEI SERVIZI DI CONTABILITÀ FORENSE INCLUDONO:
- Contabilità forense & audit forense
- Indagini su frodi & rilevamento di frodi
- Tracciamento di asset & scoperta di asset nascosti
- Analisi finanziaria di transazioni & registri
- Analisi finanziaria di separazioni e contabilità fiduciaria
- Supporto legale & documentazione come testimone esperto <li Valutazione aziendale & revisioni di due diligence
- Indagine finanziaria assistita da OSINT
- Revisione forense digitale dei registri finanziari
- Reporting finanziario, rapporti di audit & lettere CPA
- Analisi del flusso di cassa, discrepanze di budgeting & contabilità dei costi
- Revisione conformità HMRC, IRS e regolamentare
Sono uno specialista in contabilità forense. Non affrontare tutto da solo e non lasciare che l'altra parte si prepari mentre tu resti fermo.
Expertise:
Due diligence
•
Controllo precedenti dipendenti
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
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Germania
•
Stati Uniti
Metodo:
Ricerca risorse
I servizi di indagine saranno svolti esclusivamente online o virtualmente.
Questi servizi sono consentiti solo per scopi commerciali. Non è consentita la raccolta di dati privati non accessibili tramite fonti online.
FAQ
Traduzione automatica.
Ho un estratto conto bancario. Puoi verificarlo anche tu?
Sì, posso verificarlo anche io. Questo estratto conto può essere di un individuo o di un'azienda. Tutto quello che devi fare è fornirmi l'estratto conto in formato PDF e io classificherò le spese o i redditi tramite osservazione e analizzerò il tuo estratto conto.
Ho bisogno di un rapporto forense sulle accuse illecite sul mio contratto di locazione?
Sì, anche questo può essere coperto. Se ti viene addebitato più in modo non etico o fuori dal quadro legale, posso verificare quel documento o file in base alle prove che fornisci e preparare un rapporto per te. Questo rapporto puoi consegnarlo al tuo avvocato per ulteriori indagini.
Voglio verificare l'estratto conto bancario di mio marito/mia moglie per capire la natura delle spese. Puoi aiutarmi?
Sì, posso aiutarti. Devi fornirmi l'estratto conto bancario (anche in formato PDF), io preparerò una tabella dettagliata delle spese suddividendo ogni spesa in base alla natura e creerò un riepilogo del rapporto sulle spese. Questo sarà molto utile per te.
Fai anche la revisione forense del bilancio aziendale?
Sì, faccio anche la revisione forense del bilancio aziendale. Ho lavorato come revisore per Deloitte per 4 anni e con il mio background in contabilità posso fare anche la revisione forense del bilancio aziendale. Ti aiuterò a identificare eventuali segnali di allarme presenti.
Puoi aiutarmi con la revisione forense di un caso legale?
Sì, posso aiutarti anche con la revisione forense di un caso legale. Ti aiuterò a preparare la documentazione sequenziale degli eventi e a raccogliere prove solide, se disponibili, per rafforzare il tuo caso.
