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Informazioni su questo servizio
Consulente strategico GRC, costruire framework resilienti e conformi per settori regolamentati
Consulente esperto in GRC con un comprovato track record nella progettazione e implementazione di programmi personalizzati di governance, rischio e conformità per settori complessi e regolamentati. Il mio lavoro permette a FinTech, MSB, exchange di Crypto, banche, aziende sanitarie e EdTech di navigare con sicurezza nel panorama regolamentare.
Competenze principali:
- Sviluppo di programmi: framework GRC, manuali di policy, valutazioni del rischio e documentazione procedurale.
- Aree chiave di conformità: Anti-Financial Crime (AML/CFT), KYC/CDD, sanzioni, cybersecurity, privacy dei dati, anti-frode, protezione del consumatore e governance dell’AI.
- Ricerca strategica: fornitura di intelligence pratiche attraverso progetti di ricerca regolamentare specifici per paese e settore.
Collaboro con i clienti per trasformare gli obblighi regolamentari in vantaggi strategici.
FAQ
Traduzione automatica.
Aggiorni le policy esistenti?
Sì, aggiorno le policy esistenti in base alle informazioni e alle esigenze fornite dai clienti. Per maggiori dettagli, si prega di specificare le proprie esigenze nel messaggio.
Sviluppi policy/procedure per FinTech, MSB, Insurtech, Gateway, DNFBP, exchange di Crypto, ecc.?
Sì. Per favore, discuti i dettagli e l'ambito del lavoro nel messaggio prima di effettuare un ordine.
Per AML/CDD e KYC, su quali leggi/regolamenti dei paesi lavori?
Mi occupo delle leggi/regolamenti di Stati Uniti, Canada, UE, UAE, Dubai, Singapore, Arabia Saudita, Malaysia, Australia, e altri.
Prepari policy/procedure secondo i requisiti della Financial Conduct Authority FCA?
Sì. Discuti i tuoi requisiti specifici e condividi i dettagli e le informazioni della tua azienda nel messaggio prima di effettuare un ordine.
