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Tracerò l'attività degli indirizzi blockchain e segnalerò indicatori di rischio
Valar Morghulis
Ricercatore indipendente nel settore crypto, specializzato in OSINT, traccia portafogli e flussi di fondi per indagare truffe e rugpull. Creo dashboard su Dune e utilizzo strumenti come Arkham, Bubble...
Informazioni su questo servizio
Traccio dove si sono mossi i fondi crypto usando dati pubblici onchain e controllo il comportamento dei contratti quando qualcosa sembra fuori posto
Il mio background è nella ricerca on-chain, non nella compliance o nei servizi finanziari. Ho tracciato movimenti di fondi tra chain e scoperto diversi attori fraudolenti durante il mio tempo in questo settore
Cosa puoi aspettarti:
- Tracciamento completo delle transazioni per un wallet o un contratto, indirizzo per indirizzo
- Rilevamento di Sybil/cluster se coinvolti più wallet
- Sintesi scritta con i risultati, metodo e indirizzi di supporto
- Visualizzazione del flusso di fondi se utile per il tuo caso
Non riempirò un rapporto per sembrare completo. Se un wallet è pulito, lo dirò. Se la traccia si ferma a un mixer o a un deposito CEX, ti dirò esattamente dove.
Scrivimi prima di ordinare se il caso coinvolge molti hop o chain, così posso definirlo correttamente.
Proteggi le tue risorse e le tue informazioni.
I servizi di criptovaluta si concentrano solo sullo sviluppo e la programmazione. Non condividere mai dati sensibili o chiavi private con altri.
FAQ
Traduzione automatica.
Quanto tempo richiede un'indagine?
Dipende dal caso e da quanti passaggi sono coinvolti. La traccia standard di un portafoglio di solito richiede 2-3 giorni, a volte anche meno.
È confidenziale?
Sì. Condivido i risultati solo con te. Non contatto il proprietario del portafoglio né nessuno collegato a lui.
Puoi recuperare fondi rubati?
No. Traccio dove sono andati i fondi e identifico la piattaforma su cui sono finiti, così hai tutto ciò che serve per segnalarlo o alle autorità competenti. Non recupero fondi direttamente.
Puoi scoprire chi possiede un portafoglio?
A volte, se c'è abbastanza traccia pubblica, come un profilo X o un post su forum collegato all'indirizzo. Non garantisco. Ti dirò subito se non ci sono abbastanza elementi.
Fate richieste personalizzate?
Sì, contattami con i dettagli prima di ordinare così posso confermare l'ambito e i tempi.
