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Costruirò programmi AML CFT pronti per l'audit e garantirò la conformità SOC 2
Regno Unito
Parlo Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Bulgaro, Lingua cecena, Olandese, Lingua avestica, Amarico, Arabo, Cinese
Esperto in conformità globale delle criptovalute, licenze FCA, AML e strategia fiscale
Ex compliance officer di livello 1 aiuta i fondatori di crypto, VASPs e investitori a navigare con sicurezza tra le normative globali. Mi specializzo in autorizzazioni FCA, conformità MiCA, progettazi...
Informazioni su questo servizio
Hai difficoltà a superare le revisioni di sicurezza dei fornitori aziendali o a rispettare le rigide normative finanziarie? Un quadro di conformità debole può costarti accordi chiave, multe salate o audit falliti.
Aiuto fintech, piattaforme SaaS e aziende crypto a costruire programmi di conformità a prova di bomba, pronti per l'audit, progettati per conquistare la fiducia delle aziende e superare facilmente le revisioni US CPA.
Cosa ottieni:
- Programma AML CFT personalizzato e framework di valutazione del rischio
- Suite di policy di conformità SOC 2 (Security, Availability, Confidentiality)
- Procedure KYC/CDD e flussi di lavoro per lo screening delle sanzioni
- Documentazione pronta per l'audit formattata per l'attestazione US CPA
Perché scegliere me?
- Precisione da esperti: framework su misura aggiornati agli standard normativi del 2026.
- Risposta rapida: comunicazione diretta e chiara, senza gergo legale inutile.
- 100% pronto per l'audit: costruito per superare audit esterni e valutazioni dei fornitori.
Non lasciare che la conformità ostacoli il tuo business. Scrivimi oggi per una valutazione personalizzata gratuita o clicca su Ordina ora per mettere in sicurezza il tuo framework di conformità!
Ambito legale:
Business (Aziendale)
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
I servizi di consulenza legale non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. I freelance di questa categoria sono stati sottoposti a un processo di selezione. Puoi trovare maggiori dettagli qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Quali informazioni ti servono per iniziare il mio programma AML CFT?
Avrò bisogno del nome della tua azienda, settore (ad esempio SaaS, Fintech, Crypto), giurisdizioni di destinazione e flussi di onboarding attuali. Una volta fornite, personalizzo l'intero programma AML CFT per adattarlo al tuo modello di business.
Questi documenti ci aiuteranno a superare un audit di conformità SOC 2 formale?
Sì! La suite di policy e le valutazioni del rischio sono strutturate direttamente secondo i Trust Services Criteria, rendendo la tua azienda completamente preparata per un audit di conformità SOC 2 senza intoppi e per l'attestazione CPA finale.
Puoi adattare le policy per giurisdizioni non US o per espansioni globali?
Assolutamente. Pur essendo ottimizzate per gli standard US come FATF e le linee guida di FinCEN, adatto le policy anche per esigenze di conformità nel Regno Unito, UE (AMLD6) e a livello globale.
Rilasci direttamente il rapporto finale SOC 2?
Gestisco l'intera preparazione all'audit, la creazione delle policy e la remediazione delle lacune. Se hai bisogno dell'attestazione finale CPA, preparo ogni documento per garantire che il tuo studio di CPA US autorizzato possa completare il rapporto senza problemi.
Cosa succede se un acquirente enterprise richiede revisioni personalizzate alle nostre policy?
Tutti gli ordini Standard e Premium includono revisioni illimitate. Se un potenziale cliente o revisore richiede modifiche specifiche alle policy, aggiornerò la documentazione senza costi aggiuntivi.
