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Mi occuperò della registrazione fincen msb, politica di conformità aml e licenze crypto
Esperto in costituzione LLC negli USA, specialista in EIN e registrazione aziendale
Ciao, sono Mark Solomon, consulente per la costituzione di aziende con oltre 5 anni di esperienza nell'aiutare imprenditori, startup e residenti non US a creare aziende conformi negli Stati Uniti. Mi ...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno di aiuto con la registrazione FinCEN MSB, la conformità AML o le licenze crypto? Offro supporto regolamentare professionale per aziende che operano nei servizi di pagamento, fintech, pagamenti e asset virtuali.
Aiuto le aziende a preparare i documenti di registrazione, sviluppare politiche di conformità AML, organizzare le informazioni necessarie e navigare tra i requisiti regolamentari applicabili.
I servizi includono
Registrazione FinCEN MSB
Supporto per domanda MSB
Politica di conformità AML
Procedura KYC e due diligence sui clienti
Valutazione del rischio AML
Documentazione di conformità
Supporto alla conformità per trasmettitori di denaro
Conformità crypto e asset virtuali
Supporto alle licenze crypto
Guida alla conformità regolamentare
Perché scegliermi?
Servizio professionale e riservato
Chiare linee guida regolamentari
Documentazione di conformità personalizzata
Preparazione accurata delle domande
Comunicazione reattiva
Supporto pratico dall'inizio alla fine
Se stai avviando un'attività fintech, di pagamenti, servizi di denaro o crypto, ti aiuterò a organizzare i requisiti di registrazione e conformità appropriati per il tuo modello di business e la tua giurisdizione.
Contattami prima di ordinare così posso rivedere le tue attività commerciali.
Tipo di attività:
LLC
•
C-corp
Tipo di servizio:
Licenze iniziali e permessi
Paese di destinazione:
Canada
•
Regno Unito
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Cos'è la registrazione MSB con FinCEN?
La registrazione FinCEN MSB è il processo di registrazione negli Stati Uniti per le aziende che rientrano tra i Money Services Businesses secondo le normative federali applicabili.
Puoi aiutarmi con la mia domanda MSB?
Sì. Aiuto a preparare le informazioni e i documenti necessari e fornisco supporto durante tutto il processo di registrazione.
Fornisci una politica di conformità AML?
Sì. Preparo documentazione di conformità AML su misura per le tue attività, il profilo di rischio e il modello operativo.
Puoi preparare procedure KYC e AML?
Sì. A seconda del pacchetto, posso preparare procedure KYC, due diligence sui clienti, valutazione del rischio, monitoraggio delle transazioni, conservazione dei record e procedure AML correlate.
Fornisci supporto alle licenze crypto?
Sì. Offro supporto alla conformità regolamentare crypto e asset virtuali in base al tuo modello di business e alla giurisdizione di destinazione.
