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Creerò un programma di conformità AML, KYC e valutazione del rischio
Marvecy M
Informazioni su questo servizio
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La tua attività è registrata ma manca ancora un quadro pratico di conformità AML? Le tue politiche AML sono obsolete, le procedure KYC poco chiare o la valutazione del rischio incompleta?
Aiuto MSB, FMSB, fintech, aziende di pagamento, aziende di valuta virtuale e altre attività applicabili a costruire un quadro strutturato di conformità AML attorno alle loro operazioni reali. Inizio analizzando il modello di business, i prodotti, i clienti, i paesi, i canali di consegna e l'esposizione al rischio. Da lì, organizzo le politiche AML appropriate, le procedure KYC, la valutazione del rischio, il quadro per il compliance-officer, le procedure di conservazione dei registri, i controlli di monitoraggio, il quadro di formazione dei dipendenti e i processi di conformità continui.
Per le attività rivolte al mercato canadese, il quadro può essere allineato ai requisiti applicabili di FINTRAC. L'obiettivo non è fornirti un modello generico, ma creare documentazione che rifletta come la tua attività opera realmente e ti aiuti a identificare le lacune di conformità prima che diventino problemi più grandi. La tua attività merita un sistema di conformità organizzato, pratico e pronto per revisioni continue.
I requisiti di conformità variano in base all'attività e alla giurisdizione. Rafforza il tuo quadro AML.
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Marvecy M
- DaStati Uniti
- Membro daago 2025
- Tempo di risposta medio16 ore
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Spagnolo, Francese, Tedesco, Inglese
I’m Marvelous Mercy a documentation & compliance expert helping businesses navigate MSB registration (FinCEN Form 107), LLC setup, AML compliance, and cross-border company formation. With proven success in US, Canada, and EU regulatory filings, I deliver fast, accurate, and audit-ready documents. From BOI filing to VAT/EPR and SAM registration, I simplify complex compliance so you can grow with confidence.
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FAQ
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Una politica AML è sufficiente per la conformità?
No. Una singola politica AML è solo una componente. I requisiti del programma di conformità di FINTRAC collegano politiche e procedure con valutazione del rischio, formazione, identificazione del cliente, reporting, conservazione dei registri e revisioni dell'efficacia.
Quali attività potrebbero aver bisogno di supporto per la conformità AML?
Gli obblighi esatti dipendono dall'attività e dalla giurisdizione. In Canada, il quadro di FINTRAC si applica agli enti che devono fare reporting, inclusi MSB applicabili e altri settori regolamentati.
Cosa include il tuo servizio AML?
A seconda del pacchetto, il supporto può coprire politiche e procedure AML, procedure KYC/identificazione del cliente, valutazione del rischio, responsabilità del compliance-officer, conservazione dei registri, controlli di monitoraggio, formazione dei dipendenti e documentazione di revisione dell'efficacia.
I clienti ad alto rischio richiedono controlli extra?
Potenzialmente sì. FINTRAC afferma che quando il rischio è valutato come alto, devono essere adottate misure rafforzate. Esempi possono includere l'acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente, sulla fonte dei fondi o sulla fonte della ricchezza, e informazioni sul motivo delle transazioni.
