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Redigerò la tua politica di conformità MSB AML KYC personalizzata
Specialista in conformità MSB e Fintech
Esperto in documentazione FinCEN & FINTRAC
Aiuto le aziende di servizi di pagamento (MSB), le piattaforme di rimessa e gli exchange di criptovalute a navigare con precisione nella preparazione normat...
Informazioni su questo servizio
Hai problemi con rifiuti di account bancari, blocchi di gateway di pagamento o ostacoli normativi?
I modelli di conformità generici falliscono nelle verifiche bancarie e rischiano la sospensione immediata dell'account. Scrivo manuali di Politiche di Segretezza Bancaria (BSA), Anti-riciclaggio (AML) e Conosci il Tuo Cliente (KYC) completamente personalizzati, pronti per l'audit, adattati al tuo modello operativo e alla giurisdizione di riferimento (US FinCEN, Canadian FINTRAC, UK FCA o FATF).
Quali problemi risolve questo manuale:
- Supera la due diligence bancaria e dei partner: Strutturato appositamente per soddisfare i questionari di conformità delle banche partner e l'onboarding degli account merchant.
- Riduce il rischio normativo: Modelli di valutazione del rischio personalizzati, soglie di monitoraggio delle transazioni e protocolli di red-flag per i tuoi flussi di pagamento.
- Conforme a crypto e VASP: Procedure su misura che coprono la conformità alla Travel Rule, screening dei wallet e rischi degli asset virtuali.
Sezioni principali incluse:
- 5 pilastri di conformità BSA/AML e doveri degli officer
- Due diligence del cliente (CDD), CIP e protocolli EDD ad alto rischio
- Screening delle sanzioni OFAC e report di attività sospette (SAR/STR)
Stop alle ipotesi sulla conformità. Ottieni un framework operativo professionale, pronto per le banche, consegnato rapidamente!
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
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Canada
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Stati Uniti
Tipo di attività:
LLC
Tipo di documento:
Accordo operativo LLC
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Altro
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
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FAQ
Traduzione automatica.
È questa una copia di un modello generico copiato da internet?
No. Ogni manuale viene redatto sulla base del questionario di intake completato, riflettendo i tuoi flussi di pagamento, le regioni di riferimento, i profili di rischio dei clienti e la struttura operativa esatta.
Questo manuale soddisferà i team di conformità all'onboarding bancario?
Sì. Il manuale copre tutti i pilastri normativi standard richiesti dagli ufficiali di conformità bancaria durante le revisioni degli account merchant e MSB.
Puoi personalizzare il manuale per aziende crypto/VASP?
Assolutamente. Includo procedure di conformità alla Travel Rule, protocolli di screening dei wallet e indicatori di red flag specifici per crypto.
