Registrerò il tuo msb, svilupperò la policy aml kyc e il programma di conformità crypto

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michaeljorda557
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Stai avviando un Money Services Business, uno scambio crypto o una società di pagamenti?


Offro supporto professionale con la registrazione MSB e l'implementazione completa della conformità in linea con i requisiti del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e gli standard internazionali AML.


️ Evita ritardi, pratiche respinte e sanzioni per la non conformità.


Ciò che offro


Guida alla registrazione MSB

Assistenza alla presentazione a FinCEN

Stesura della policy AML

Framework KYC & Customer Due Diligence

Documentazione per la valutazione del rischio

Configurazione del programma di conformità interna

Strutturazione della conformità per gli exchange crypto

Consulenza continua sulla conformità


Per chi è pensato


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Perché lavorare con me?


Profonda conoscenza delle normative MSB & crypto


Documentazione chiara e personalizzata in base al tuo modello di business


Processo confidenziale e sicuro


Tempi di risposta rapidi


Documentazione professionale di livello regolamentare

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Michael

MSB Registration, Crypto Compliance Consultant, AML,KYC Specialist

  • DaRegno Unito
  • Membro dafeb 2026
  • Tempo di risposta medio1 ora

  • Lingue

    Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Italiano, Danese, Ceco, Estone, Giapponese
I help startups, fintech companies, and financial service providers stay fully compliant with regulatory requirements in the US and UK. I focus on delivering accurate, fast, and regulation-ready solutions that help you avoid penalties and operate legally. With strong knowledge of regulatory frameworks including Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) requirements, UK AML regulations, and digital asset compliance standards, I assist businesses in navigating complex regulatory landscapes efficiently.

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