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Progetterò il tuo programma di conformità aml kyc ctf per fintech e crypto
specialista MSB
Hai bisogno di un programma di conformità AML/KYC professionale per il tuo MSB, exchange crypto, startup fintech, azienda di pagamenti o VASP?
Preparerò documentazione di conformità personalizzata pro...
Informazioni su questo servizio
La tua attività Fintech o Crypto è pronta per l'audit?
Il controllo regolamentare per le Money Services Businesses (MSBs) e le piattaforme di asset digitali è al massimo storico. Un programma AML debole o generico può portare a rifiuti di licenza, interruzioni bancarie e multe salate.
Offro framework di conformità su misura, allineati con i regolamenti, pensati per proteggere la tua attività e soddisfare le autorità di controllo negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada e UE. Non mi limito a "scrivere documenti"; costruisco l'infrastruttura operativa necessaria per superare audit rigorosi.
La mia esperienza copre:
- Manuali AML/KYC completi: Personalizzati in base al profilo di rischio operativo specifico.
- Framework di valutazione del rischio: Valutazioni di rischio a livello aziendale (EWRA) che identificano e mitigano vulnerabilità.
- Customer Due Diligence (CDD/EDD): Politiche per clienti ad alto rischio e verifica della fonte di ricchezza.
- Protocollo di monitoraggio delle transazioni: Impostazione di soglie e trigger di escalation.
- Formazione sulla conformità: Moduli di onboarding per i dipendenti per garantire che la cultura interna sia in linea con gli standard regolamentari.
Mettiamo al sicuro la tua licenza e la tua reputazione. Inviami un messaggio per discutere i requisiti specifici della tua giurisdizione e operativi prima di effettuare l'ordine.
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Perché la mia startup Fintech o Crypto ha bisogno di un programma AML/KYC formale?
Le autorità regolamentari (come FinCEN, FCA o il regolatore locale) richiedono che ogni attività che gestisce trasferimenti di denaro o asset digitali abbia politiche scritte per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Senza di esse, rischi il rifiuto della licenza, la cessazione dei rapporti bancari e multe salate.
Puoi personalizzare questi documenti per la mia giurisdizione specifica?
Sì. Mi assicuro che le politiche e i manuali siano allineati con i requisiti regolamentari del tuo mercato di riferimento (ad esempio, US, UK, EU o Nigeria). Specifica la tua giurisdizione e il modello di business durante l'ordine, così posso adattare i controlli di conseguenza.
Fornisci raccomandazioni software per il monitoraggio?
Mi concentro sull'architettura di governance e policy (le "regole" della tua conformità). Tuttavia, posso fornirti una lista di strumenti RegTech raccomandati, standard del settore, per verifica dell'identità e monitoraggio delle transazioni che si integreranno perfettamente con le politiche che redigo per te.
Qual è la differenza tra i pacchetti Basic, Standard e Premium?
Base: Ideale per startup in fase iniziale che necessitano di una valutazione del rischio di base. Standard: Fornisce la "Policy Suite" principale (Manuali + procedure CIP/CDD), requisito standard per essere pronti all'audit. Premium: Il "Programma di Conformità Completo" include tutto nello Standard, più formazione dei dipendenti
Come gestisci l'onboarding di clienti "High-Risk"?
Le mie politiche includono procedure specifiche per Enhanced Due Diligence (EDD) e identificazione del beneficial ownership. Definisco i "trigger" per quando un utente deve essere segnalato per revisione manuale, garantendo che tu rimanga conforme minimizzando le friction.
