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Revisionerò il tuo programma AML fintech per l'approvazione della banca sponsor baas
specialista MSB
Hai bisogno di un programma di conformità AML/KYC professionale per il tuo MSB, exchange crypto, startup fintech, azienda di pagamenti o VASP?
Preparerò documentazione di conformità personalizzata pro...
Informazioni su questo servizio
Supera la due diligence della tua banca sponsor e lancia il tuo fintech più velocemente.
Nel 2026, regolatori come OCC e FinCEN stanno penalizzando aggressivamente le banche sponsor per le mancanze di conformità dei loro partner fintech. A causa di questa responsabilità condivisa, le banche tradizionali ora richiedono che fintech e neobank dimostrino di avere un Sistema di Gestione della Conformità (CMS) di livello istituzionale e indipendente prima di concedere accesso alle API bancarie, emissione di carte o conti fiat.
Non puoi semplicemente fare affidamento sul team di conformità della banca. Se i controlli interni del Bank Secrecy Act (BSA) e AML sono deboli, la tua richiesta di BaaS verrà immediatamente respinta.
Offro Audit-Ready BaaS Due Diligence Reviews per individuare e correggere le lacune nel tuo quadro di conformità prima che il comitato di rischio della banca le veda.
Ciò che valuto e correggo:
- Prontezza del monitoraggio di prima linea: Assicurarsi di avere protocolli di monitoraggio delle transazioni indipendenti e valutazioni continue del rischio cliente.
- Verifica CIP & UBO: Revisionare i tuoi flussi di onboarding per una rigorosa conformità a KYC, KYB e Ultimate Beneficial Ownership.
- Sanzioni & Media avversi: Esaminare i tuoi workflow di screening continuo per conformità OFAC e identificazione PEP.
Tipo di attività:
C-corp
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S-corp
Tipo di servizio:
Iscrizione per aziende statali
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
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Regno Unito
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Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Perché ho bisogno del mio programma AML se la banca sponsor ne ha già uno?
I regolatori richiedono che le banche esercitino una supervisione rigorosa sui loro partner fintech. Devi assumerti obblighi di conformità diretti e dimostrare partecipazione attiva nel monitoraggio delle transazioni di prima linea, due diligence sui clienti e valutazioni continue del rischio. Il programma della banca non sostituisce il tuo.
Qual è il motivo più comune per cui una banca sponsor rifiuta una domanda fintech?
I punti di fallimento più comuni sono ambienti di controllo frammentati e un'eccessiva dipendenza dalla banca per gestire funzioni di conformità chiave come lo screening delle sanzioni o l'escalation di attività sospette. Ti aiuto a documentare esattamente chi è responsabile di ogni azione di conformità per eliminare ambiguità.
Aiuti con i requisiti di licenza statale?
Questo servizio si concentra specificamente sulla conformità federale BSA/AML e sulla due diligence della banca sponsor. Tuttavia, un forte Sistema di Gestione della Conformità (CMS) è anche il requisito fondamentale per le domande di licenza di trasmettitore di denaro a livello statale (MTL).
Puoi revisionare la configurazione del nostro software di conformità di terze parti?
Sì. Revisionerò come utilizzi strumenti di verifica e monitoraggio di terze parti per garantire che si integrino senza problemi e forniscano le tracce di audit e la documentazione che una banca sponsor richiederà durante le loro verifiche.
