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Dirò draft dei manuali di policy AML e KYC per criptovalute e fintech
MiloL
Informazioni su questo servizio
Traduzione automatica.
Hai bisogno di un documento pratico sulla policy anti-riciclaggio (AML) e know your customer (KYC), o di documentazione di sicurezza informatica allineata all’ISO/IEC 27001, per una startup nel settore crypto, fintech, pagamenti o asset digitali? Trasformo il tuo modello di business, i tipi di clienti, le giurisdizioni e i requisiti approvati in un manuale di policy interno strutturato. A seconda del pacchetto, posso aggiungere una matrice di valutazione del rischio, check-list operative e una presentazione di formazione per lo staff. Il risultato è una bozza chiara per la direzione, legale o un esperto di compliance, non una ricerca AML generica né una dichiarazione di conformità o certificazione. Servono più giurisdizioni? Aggiungile come extra in checkout.
Importante: fornisco supporto di ricerca, redazione e formattazione. Non offro consulenza legale, opinioni su conformità regolamentata, certificazioni d’audit o consulenza sugli investimenti.
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MiloL
Cryptocurrency and Cybersecurity
- DaTrinidad e Tobago
- Membro daott 2026
- Tempo di risposta medio1 ora
Lingue
Inglese, Spagnolo, Italiano, Francese
Cybersecurity M.Sc. student with hands-on cryptocurrency market experience, including stolen-asset tracing. I help crypto and fintech teams turn complex requirements into clear documentation: AML/KYC policy manuals, ISO 27001 and SOC 2 documentation, security audit reports — plus on-chain investigations for incident response and due diligence. Every engagement starts with a defined audience, scope, and acceptance criteria. I use AI tools to assist drafting; every deliverable is human-reviewed. Research, drafting, and analysis — not legal advice, audit certification, or fund recovery.
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FAQ
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È questo un consiglio legale?
No. Si tratta di supporto alla documentazione, cioè ricerca, redazione e formattazione. Fai revisionare la bozza dal tuo consulente o professionista della compliance per la tua giurisdizione prima di fare affidamento su di essa.
Cosa ti serve da me per iniziare?
Il tuo modello di business e i tuoi prodotti, i tipi di cliente, le giurisdizioni in cui operi, i controlli esistenti o fornitori, e chi rivedrà il documento. Più precisi sono gli input, più affilato sarà il manuale.
Quante giurisdizioni copre ciascun pacchetto?
Una. Le giurisdizioni aggiuntive sono disponibili come extra: ognuna ottiene una ricerca completa sui requisiti e documenti allineati al tuo livello.
Certifichi che la mia azienda è conforme?
No. Nessuna certificazione o dichiarazione di conformità è fatta o implicita. Il deliverable è una bozza strutturata per i tuoi revisori qualificati.
Come funzionano le revisioni?
Consolida tutto il feedback in un unico messaggio per ogni round di revisione. Altri round, framework o giurisdizioni sono disponibili come extra.
