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Svilupperò e fornirò politiche AML CFT KYC CDD FATCA CRS
Esperto in conformità alle normative AML contro i crimini finanziari e controlli di rischio
Professionista competente con oltre 18 anni di esperienza diversificata in conformità ai crimini finanziari (FCC Risk & Controls), che copre aree come il monitoraggio delle transazioni AML, screening ...
Informazioni su questo servizio
***Offriamo servizi relativi allo sviluppo e alla consegna di politiche AML/CFT/CPF, KYC/CDD e FATCA & CRS.
***Programmi di formazione e sviluppo online relativi alla conformità AML come..
a) Fondamenti di AML/CFT/CPF
b) Introduzione al monitoraggio delle transazioni & al sistema (TMS)
c) Introduzione alla verifica delle sanzioni & ai sistemi (SSU)
d) Fondamenti di riciclaggio di denaro tramite il commercio (TBML), identificazione dei segnali di allarme e strumenti di mitigazione.
e) Elementi essenziali del rapporto di valutazione del rischio interno (IRAR) alla luce del Documento di valutazione del rischio nazionale (NRA), analisi del rischio intrinseco, test dell'efficacia dei controlli e calcolo del rischio residuo.
f) Abilità di presentazione efficaci
g) Introduzione al banking islamico (Riba vs soluzioni bancarie senza interessi, accettazione di depositi islamici e conoscenza dei prodotti di finanziamento: Qardh, modello di condivisione di profitto e perdita, Murabaha, Musharaka decrescente, Salam, Istisna, Ijarah, Takaful, ecc.)
