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Ti aiuterò con la registrazione MSB negli Stati Uniti e in Canada, conformità AML e BSA
Consulente per registrazione aziendale e conformità
Ciao.. Sono Moore Michael, consulente di registrazione aziendale e conformità, aiuto startup, imprenditori, appaltatori governativi e aziende internazionali con supporto amministrativo professionale. ...
Informazioni su questo servizio
Avvia il tuo Money Services Business (MSB) con sicurezza grazie a un supporto professionale per la registrazione FinCEN MSB e la conformità AML. Aiuto imprenditori, startup, aziende fintech, attività di criptovalute, trasmettitori di denaro, processor di pagamenti e aziende straniere a preparare documenti di registrazione e conformità accurati.
I miei servizi includono preparazione della registrazione FinCEN MSB (Modulo 107), Politica AML, documentazione di conformità BSA, revisione delle informazioni aziendali, preparazione delle domande, organizzazione dei documenti, checklist di conformità, guida al Customer Identification Program (CIP), valutazione del rischio, guida alla conservazione dei registri e supporto amministrativo durante tutto il processo.
Perché lavorare con me? Ricevi preparazione accurata dei documenti, consegna rapida, servizio riservato, comunicazione chiara e supporto personalizzato su misura per le tue esigenze aziendali. Ogni documento viene preparato professionalmente per aiutarti a semplificare il processo di conformità.
Nota: Fornisco solo supporto professionale per la documentazione amministrativa e di conformità e non offro consulenza legale o fiscale.
Scegli il pacchetto che meglio si adatta alle tue esigenze prima di effettuare l'ordine.
Tipo di attività:
LLC
•
C-corp
Tipo di servizio:
Altro
Paese di destinazione:
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Puoi inviare tu la registrazione per mio conto?
Offro supporto amministrativo professionale per preparare e organizzare i tuoi documenti di registrazione. Contattami prima di ordinare se hai bisogno di aiuto con il processo di filing.
Chi ha bisogno della registrazione MSB con FinCEN?
Le aziende coinvolte in trasmissione di denaro, cambio valuta, servizi di criptovalute, elaborazione dei pagamenti, incasso assegni e attività finanziarie simili potrebbero essere obbligate a registrarsi, a seconda delle loro operazioni.
Prepari documenti di conformità AML?
Sì. A seconda del pacchetto che scegli, preparo documenti di policy AML, checklist di conformità e documentazione amministrativa di supporto.
Le aziende di proprietà straniera possono usare questo servizio?
Sì. Aiuto le aziende idonee, sia statunitensi che straniere, a preparare la documentazione di registrazione e conformità necessaria.
di cosa hai bisogno per iniziare?
Dopo aver effettuato l'ordine, ti fornirò una checklist delle informazioni e dei documenti necessari per iniziare a preparare il tuo pacchetto di registrazione.
