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Presenterò la segnalazione delle informazioni sulla proprietà effettiva
Applicazione ITIN, Imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, Incorporazione
Ciao, sono Sandra. Ho un Master in Ragioneria e sono un commercialista professionista. Posso aiutarti con l'incorporazione, la costituzione di LLC, la presentazione della tua imposta sul reddito indiv...
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Informazioni su questo servizio
Il 1° gennaio 2024 entrerà in vigore una nuova legge che richiede il Report delle Informazioni sulla Beneficial Ownership (BOI).
Questo obbliga a comunicare tutte le informazioni sui beneficiari effettivi di una società all'Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, conosciuto anche come FinCEN.
Nel 2021, il Congresso ha approvato il Corporate Transparency Act (CTA), 31 U.S.C. 5336, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.
Si applica sia alle entità esistenti che a quelle appena costituite per stabilire requisiti di segnalazione uniformi alle imprese, al fine di combattere frodi fiscali, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e attività illecite simili.
FAQ
Traduzione automatica.
Quali aziende devono fare la segnalazione?
- Aziende di segnalazione domestiche: società, società a responsabilità limitata (LLC) e altre entità registrate in qualsiasi stato degli Stati Uniti. - Aziende di segnalazione straniere: entità costituite nel rispetto della legge di un paese straniero e registrate anche per operare negli Stati Uniti.
Quali sono le sanzioni per la mancata conformità?
La mancata conformità volontaria comporterà una multa civile fino a 500 dollari al giorno, per ogni giorno successivo alla scadenza di presentazione dell'entità, e una detenzione fino a 2 anni.
Quando è necessario fare la segnalazione?
Aziende registrate prima del 01/01/2024: devono presentare entro il 01/01/2025 Aziende registrate il o dopo il 01/01/2024: devono presentare entro 90 giorni dalla data di costituzione
Chi è un Beneficial Owner?
Una persona che possiede o controlla una percentuale significativa della proprietà della società (25% o più), o esercita un controllo sostanziale sulla società.
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