Effettuerò la registrazione aml per uae dnfbps

Le aziende negli Emirati Arabi Uniti che rientrano sotto Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) sono obbligate per legge a registrarsi sul portale goAML del Ministero dell'Economia. Questo fa parte della conformità degli Emirati Arabi Uniti alle normative Anti-Money Laundering (AML) e Counter Financing of Terrorism (CFT).

Le entità obbligate alla registrazione includono:

• Intermediari e agenti immobiliari
• Commercianti di metalli preziosi e pietre
• Revisori contabili e commercialisti
• Fornitori di servizi di società e trust
• Avvocati e notai
• Altre aziende classificate come DNFBPs dalle autorità degli Emirati

Perché la registrazione è importante:

• È un obbligo legale obbligatorio ai sensi del Decreto Federale degli Emirati Arabi Uniti n. 20 del 2018.
• La mancata conformità può comportare multe che vanno da AED 50.000 fino a AED 5 milioni, oltre a possibili sospensioni o cancellazioni delle licenze commerciali.
• Le entità registrate sono in grado di adempiere ai loro obblighi di presentare Rapporti di Transazioni Sospette (STRs) e di mantenere procedure di conformità adeguate.

Questo servizio è pensato per aiutare le aziende degli Emirati Arabi Uniti a rispettare gli obblighi di registrazione AML in conformità con la legge. Il processo garantisce che le aziende rimangano conformi, evitino sanzioni e siano preparate a gestire i futuri requisiti di reporting AML.