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Effettuerò verifica dei precedenti negli Stati Uniti per individui e aziende
Consulente legale esperto con competenze in ricerca legale, verifiche dei precedenti, due diligence e affari internazionali. Garantisco il successo legale e regolamentare della tua attività.
Informazioni su questo servizio
Controlli professionali dei precedenti per partner commerciali, investitori e dirigenti. Verifiche penali, civili, aziendali e di credito con record verificati dei tribunali. Rapporti rapidi, riservati e conformi all'FCRA.
Base $100 | 2 giorni
Verifica dell'identità aziendale e SSN/EIN
Ricerca nel database criminale nazionale
Verifica della licenza/registrazione aziendale
Controllo di base sulla bancarotta
Screening delle sanzioni OFAC/PEP
Standard $500 | 4 giorni
Rapporto di due diligence del partner
Tutto ciò che è incluso nella base
Verifica dei record criminali a livello di contea/stato (verificata dal tribunale)
Storia di contenziosi civili (cause legali, ipoteche, giudizi)
Affiliazioni aziendali e depositi UCC
Rapporto di credito aziendale
Ricerca sui media negativi
Premium $1000 | 7 giorni
Rapporto di dirigenti e investitori
Tutto ciò che è incluso nello standard
Record criminali federali
Storia completa dell'azienda e azioni regolamentari
<p Verifiche di squalifica SEC/FINRAMappatura della proprietà beneficiaria
Impronta digitale e verifiche di riferimento
Sintesi scritta della valutazione del rischio
Tutti i rapporti sono a scopo di due diligence informativa e rispettano le leggi sulla privacy dei dati applicabili.
Paese di destinazione:
Stati Uniti
Metodo:
Ricerca social media
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OSINT
I servizi di indagine saranno svolti esclusivamente online o virtualmente.
Questi servizi sono consentiti solo per scopi commerciali. Non è consentita la raccolta di dati privati non accessibili tramite fonti online.
FAQ
Traduzione automatica.
È legale? Ho bisogno del consenso della persona?
Sì, i nostri controlli utilizzano record pubblici e database autorizzati. Se il rapporto sarà usato per decisioni di assunzione o credito, potrebbero applicarsi le regole di consenso FCRA - possiamo consigliare su questo durante l'ordine.
Quanto tempo ci vuole?
I rapporti base vengono consegnati in 2 giorni, quelli standard in 4-5 giorni, e quelli premium fino a 7 giorni, a seconda della disponibilità dei record e della giurisdizione.
Di quali informazioni hai bisogno da me per iniziare?
Nome completo, data di nascita (se nota) e eventuali alias, nomi aziendali o località associate alla persona. Più dettagli = risultati più precisi.
Puoi garantire risultati al 100% accurati?
Preleviamo da record ufficiali pubblici e database verificati, ma i risultati dipendono dalla disponibilità dei record in ogni giurisdizione. Alcuni record di tribunale o federali potrebbero avere ritardi nella pubblicazione.
Il mio ordine è riservato?
Sì. Tutti i rapporti sono gestiti con discrezione e condivisi solo con te, l'acquirente.
