Fornirò servizi esperti di aml, kyc e compliance inclusi cdd, tm e mis

Con oltre un decennio di esperienza pratica in AML, KYC e funzioni di compliance presso banche e istituzioni finanziarie di primo piano in India e negli Emirati Arabi Uniti, porto un curriculum comprovato nel rafforzare i quadri normativi, guidare programmi di assicurazione della qualità e promuovere l'eccellenza operativa nei dipartimenti di compliance.

Nel mio ruolo attuale di Senior Officer Quality Assurance & Testing, Dipartimento di Compliance, supervisiono il monitoraggio e i test end-to-end degli alert AML, la segnalazione STR/SAR, KYC e la verifica delle sanzioni. Conduco analisi delle cause principali, convalido l'integrità dei dati e collaboro strettamente con le unità di business per garantire che le azioni correttive soddisfino i requisiti normativi in modo tempestivo. In passato, presso il National Bank of Umm Al Quwain, mi è stato affidato l'autorizzazione degli alert AML, la gestione dei casi STR/SAR tramite il portale goAML e la guida dell'implementazione del KIYA.AI transaction monitoring system.

La mia carriera comprende diverse funzioni di compliance, dal gestire la due diligence dei clienti per i clienti FIG/NBFI presso HSBC al guidare i team di QA presso KPMG Shared Services. Queste esperienze hanno affinato la mia capacità di implementare sistemi AML, garantire la conformità agli standard normativi internazionali e locali e molto altro ancora.