Revisionerò i migliori documenti KYC AML e fornirò supporto all'onboarding

Hai bisogno di supporto affidabile con documenti KYC, AML, KYB e onboarding?

Offro revisioni professionali dei documenti per identificare informazioni mancanti, incongruenze, problemi di verifica e potenziali preoccupazioni di conformità.

I servizi includono:

Revisione documenti KYC & KYB

Sostegno alla ricerca CDD & EDD

Revisione verifica identità e indirizzo

Revisione documenti aziendali e UBO

Sostegno allo screening PEP & sanzioni

Ricerca media negativa

Identificazione documenti mancanti

Sostegno all'onboarding dei clienti

Rapporti chiari e riepiloghi

Riceverai una revisione organizzata con problemi identificati, elementi mancanti, risultati della ricerca e un riepilogo professionale.

Dettagli accurati, riservati, orientati alla professionalità

Contattami prima di ordinare per casi complessi, grandi volumi di documenti o requisiti di conformità specifici.