Revisionerò i documenti KYC e onboarding per completezza

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Informazioni su questo servizio

Sono un consulente di conformità KYC/AML con sette anni di esperienza pratica nell'aiutare facilitatori di pagamenti, fintech e commercianti ad alto rischio a essere onboarding, rimanere conformi e superare i rifiuti dei processori.

In passato presso Ernst & Young Forensics (Senior Consultant) ho condotto valutazioni del rischio di crimini finanziari per banche negli Emirati Arabi Uniti e a Bahrain. Attualmente supporto uno studio di contabilità con sede a Jersey su conformità FCA e JFSC, oltre a lavori diretti con i clienti.

Se il tuo merchant è bloccato in revisione, il tuo EDD è in arretrato o il tuo processore ha rifiutato una submission, è qui che intervengo.

COSA OFFRO:

Pacchetti KYB/EDD per commercianti ad alto rischio: gaming, crypto, CBD, peptidi, MSB

Recupero e reinvio di rifiuti del processore (Stripe, Adyen, Antom)

Screening delle sanzioni: World-Check, OFAC, EU Consolidated List, PEP/media negativi

Triaging del monitoraggio delle transazioni e riduzione dei falsi positivi (MANTAS)

Presentazione SAR/STR tramite goAML

Redazione di policy AML/CFT, manuali di onboarding e framework di conformità

Analisi delle lacune rispetto agli standard di FinCEN, FATF, FCA, CBUAE e JFSC

Remediation KYC per i file clienti esistenti

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