Svilupperò un kyc professionale

Hai bisogno di supporto affidabile con KYC, AML, KYB e documentazione per l'onboarding dei clienti?

Offro revisione professionale di documenti KYC/KYB e supporto nella ricerca di conformità per aiutarti a individuare informazioni mancanti, incongruenze e punti di revisione della conformità.

I miei servizi includono:

Revisione documenti KYC

Supporto per verifica KYB e aziendale

Supporto per ricerca CDD & EDD

Revisione documenti di identità e indirizzo

Revisione documenti aziendali

Ricerca UBO e proprietà

Supporto screening PEP e sanzioni

Ricerca media negativi

Identificazione documenti mancanti

Revisione documentazione di onboarding dei clienti

Risultati chiari e report di sintesi

Mi concentro su supporto di conformità preciso, organizzato e riservato, su misura per le tue esigenze.

Contattami prima di ordinare se hai grandi volumi di documenti, strutture di proprietà complesse o requisiti di conformità specifici.