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Revisionerò documenti professionali KYC AML e fornirò supporto all'onboarding
Specialista KYC
Sono specializzato nel supportare le aziende con Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), verifica dell'identità e revisione dei documenti. Capisco l'importanza di precisione, riservate...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno di supporto affidabile con **documenti KYC, KYB, AML e onboarding clienti**? Sono qui per aiutarti!
Revisionerò professionalmente i tuoi documenti per **completezza, coerenza, informazioni mancanti e punti di revisione potenziali**.
**I miei servizi includono:**
Revisione documenti KYC & KYB
Supporto alla verifica di identità e indirizzo
Supporto alla ricerca CDD & EDD
Revisione documenti aziendali
Ricerca UBO e proprietà
Supporto allo screening PEP, sanzioni e media negativi
Identificazione documenti mancanti
<p Controlli di coerenza delle informazioniSupporto all'onboarding dei clienti
Rapporti di sintesi e risultati chiari
Riceverai una **revisione organizzata, checklist di elementi mancanti, incoerenze identificate e un rapporto di sintesi professionale**.
Mi concentro su **precisione, riservatezza, attenzione ai dettagli e consegna puntuale**.
**Contattami prima di ordinare** per grandi volumi di documenti, strutture di proprietà complesse o requisiti di conformità specifici.
Funzionalità supportate:
2FA
•
KYC/AML
Linguaggio di programmazione:
Dart
