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Configurerò la conformità KYC e AML per la tua app fintech
Olamide M
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Informazioni su questo servizio
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Se la tua app fintech o di prestito gestisce l'identità degli utenti, elabora prestiti o movimenta denaro, la conformità KYC e AML non è opzionale. Sbagliare può portare a rifiuti da parte degli store, multe regolamentari o alla chiusura dell'app.
Sono Olamide, fondatore di TrustGrid Technology Limited. Aiuto aziende di prestiti digitali e startup fintech a costruire framework di conformità KYC e AML che funzionano nella pratica, non solo sulla carta.
Recentemente: ho consegnato una revisione completa della conformità KYC/AML e formazione del personale per ADX Credit Limited, una piattaforma di prestiti digitali nigeriana. Ho identificato criticità nella gestione dei documenti KYC, costruito il loro framework di conformità e formato tutto il team sulle normative di prestito digitale e sulla protezione dei dati.
Cosa copro: revisione del processo KYC, raccolta, verifica e archiviazione dei documenti, controlli AML, monitoraggio delle transazioni e segnalazione di attività sospette, allineamento regolamentare NDPR, GDPR, CCPA e normative locali sui prestiti, documentazione delle policy, policy KYC, policy AML, conservazione dei dati, analisi delle lacune e piano di remediation prioritario, formazione del personale sugli obblighi di conformità.
Contattami prima di ordinare per discutere la tua situazione specifica.
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Olamide M
Cybersecurity Consultant
- DaNigeria
- Membro dagiu 2026
- Tempo di risposta medio1 ora
Lingue
Yoruba, Inglese
I am a cybersecurity consultant and digital transformation specialist with over 8 years of experience in security analysis, GRC, and compliance. As the founder of TrustGrid Technology Limited, I deliver app security audits and compliance training to fintech and enterprise clients globally. Specialist in App Store and Play Store compliance review, KYC/AML setup, mobile app security auditing, and staff compliance training.
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Il mio portfolio
Altri servizi della categoria Consulenza sulla conformità normativa offerti da me
FAQ
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Lavori anche con app fuori dalla Nigeria?
Sì. Lavoro con app fintech e di prestito a livello globale. Sebbene la mia esperienza principale in ambito regolamentare copra NDPR (Nigeria), GDPR (UE) e CCPA (USA), posso adattare il tuo framework KYC/AML ai requisiti del mercato di destinazione specifico.
Di cosa hai bisogno da me per iniziare?
Una descrizione del tuo processo KYC e AML attuale (o della sua assenza), del mercato di destinazione e della base utenti, di eventuali policy o documentazioni già in possesso, e dettagli su come la tua app raccoglie e verifica l'identità degli utenti.
È adatto per una startup che non ha ancora lanciato?
Sì — in effetti, il pre-lancio è il momento migliore per farlo bene. Integrare la conformità nel prodotto prima del lancio è molto più economico e veloce rispetto a doverla sistemare dopo che regolatori o store segnalano problemi.
