Fornirò servizi di consulenza antiriciclaggio, kyc e sanzioni

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Olivia

Regno Unito

Parlo Inglese, Francese, Spagnolo, Olandese

Esperto AML, KYC, MSB, FinCEN, FCA e conformità Fintech

Ciao, sono Olivia, una specialista in compliance con esperienza in AML, KYC e quadri normativi globali. Aiuto startup fintech, piattaforme crypto e istituzioni finanziarie a raggiungere la piena confo...
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Informazioni su questo servizio

Offro servizi professionali di AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer) e conformità alle sanzioni per aiutare le aziende a rimanere sicure, conformi e affidabili.

Con esperienza nei processi di conformità, aiuto startup, app fintech, piattaforme crypto e attività online a verificare i clienti, valutare i rischi e costruire sistemi di conformità solidi.


COSA POSSO FARTI:

  • Verifica KYC (persone & aziende)
  • Screening AML (sanzioni, PEP, watchlist)
  • Due diligence del cliente (CDD / EDD)
  • Valutazione del rischio e profilazione
    • <li Controlli background e screening media negativi
  • Politiche AML/KYC e documentazione di conformità
  • Controlli su wallet crypto e transazioni


PERCHÉ SCEGLIERE ME?

  • Attenzione ai dettagli e precisione
  • Servizio rapido e riservato
  • Report professionali in stile conformità
  • Soluzioni personalizzate per la tua attività


Capisco quanto sia importante la conformità, specialmente in fintech, crypto e sistemi di pagamento, e mi assicuro che la tua attività rispetti gli standard necessari riducendo i rischi.

Contattami prima di ordinare per esigenze personalizzate.

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Expertise:

Strategia digitale generale

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Settore:

Servizi aziendali e consulenza

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Analisi dei dati

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