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Fornirò soluzioni antiriciclaggio aml kyc e cdd
Specialista in conformità AML, KYC, CDD, scrittura di policy e procedure
Sono un Compliance Manager con oltre 12 anni di esperienza nei servizi finanziari, anti riciclaggio e conformità normativa. Offro soluzioni di policy e procedure alle organizzazioni di tutto il mondo ...
Informazioni su questo servizio
Ciao e benvenuto nel mio Gig!!!
Sono Owais Ahmed Qureshi, qui posso aiutarti con domande relative a AML/CFT/CPF (Anti riciclaggio, lotta al terrorismo finanziario e contrasto alla proliferazione dei finanziamenti).
Chi sono?
Sono un professionista responsabile della conformità AML con oltre 8 anni di esperienza nel settore finanziario, in particolare nel riciclaggio di denaro. Sono laureato in Banking and Finance e ho realizzato molti progetti per stabilire dipartimenti di conformità e AML, aiutandoli anche con la documentazione.
Come posso aiutarti?
Ora che mi conosci, posso spiegarti dove posso esserti utile
- Nel processo di KYC
- Nei processi di Due Diligence
- Nel monitoraggio delle transazioni
- Politiche e procedure anti riciclaggio e manuali
- Ti guiderò nel processo di licenza per le FIs a livello globale
- Ti aiuterò a rispettare le raccomandazioni FATF
- Scriverò blog e articoli su AML/CFT/CPF
Cosa puoi aspettarti da me?
- Soddisfazione del cliente al 100%
- Soluzioni completamente personalizzate
- Risposte rapide al 100%
- Flessibilità nelle offerte e soluzioni secondo le esigenze del cliente
Spero di sentirti presto
Cordiali saluti,
Owais Ahmed Qureshi
Preferenza per lo stile di consegna
Informa il freelance di eventuali preferenze o preoccupazioni relative all'uso di strumenti di IA nel completamento e/o nella consegna dell'ordine.
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Puoi fornire soluzioni AML/CFT secondo le leggi europee?
Sì, posso fornirti soluzioni conformi alle leggi dell'UE su AML/CFT
Fornisci soluzioni AML/CFT secondo le leggi del Regno Unito?
Assolutamente sì, fornisco soluzioni conformi alle leggi del Regno Unito
Puoi affrontare le nostre difficoltà nella valutazione del rischio e nel KYC?
Sì, posso rispondere alle domande e affrontare le difficoltà che emergono nella valutazione del rischio e nel KYC
Puoi scrivere politiche sulla criptovaluta?
Sì, certamente, ho redatto politiche per le criptovalute, inclusi KYC, due diligence e soluzioni AML
Recensioni
47 recensioni per questo servizio
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Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
- Qualità della consegna
- Valore della consegna
Ordina per
Più rilevante
F first_gelateria
Arabia Saudita
Thank you for the overall work delivered. The analysis is clear, structured, and professionally prepared. I appreciate the effort and the value it adds to our internal assessment.
200 USD-400 USD
$
2 settimane
Tempo
O 
Risposta del venditore
Utile?J justmizan
Portogallo
Owais A Qureshi delivered excellent work on my AML, KYC, and CDD requirements. The delivery was very quick, accurate, and well-structured. He clearly understands compliance and documentation standards. Great communication throughout the process — highly recommended for anyone needing professional AML/KYC solutions!
50 USD
$
1 giorno
Tempo
O Risposta del venditore
Utile?G 
generail
Arabia Saudita
Owais A Qureshi excelled with impeccable professionalism in delivering top-notch technical writing. His outstanding level of cooperation made the entire collaboration seamless and enjoyable. Highly recommend working with him! 👍
100 USD-200 USD
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9 giorni
Tempo
O Risposta del venditore
Utile?S srsimms
Canada
Owais A Qureshi truly EXCEEDED expectations with his exceptional professionalism in technical writing. His proactive communication and quick responsiveness made working with him a breeze, and I was especially impressed with the timely delivery of his work. Owais was GREAT and HELPFUL throughout the process—I'd be thrilled to work with him again! 👍
200 USD-400 USD
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5 giorni
Tempo
O Risposta del venditore
Utile?S 
setowfeeq
India
Collaborazione in corsoGreat service
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