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Fornirò servizi di licenza finanziaria professionale
Specialista in conformità AML, KYC, CDD, scrittura di policy e procedure
Sono un Compliance Manager con oltre 12 anni di esperienza nei servizi finanziari, anti riciclaggio e conformità normativa. Offro soluzioni di policy e procedure alle organizzazioni di tutto il mondo ...
Livello 2
Ha soddisfatto criteri di prestazioni elevate e ha una comprovata esperienza nel soddisfare le aspettative dei clienti.
Informazioni su questo servizio
Ciao e benvenuto nel mio Gig!!!
Sono Owais Ahmed Qureshi, qui posso aiutarti con domande relative alle licenze finanziarie.
Chi sono?
Sono un professionista AML Compliance con oltre 8 anni di esperienza nel settore finanziario, in particolare nel riciclaggio di denaro. Ho una laurea magistrale in Banking and Finance e ho realizzato molti progetti per stabilire dipartimenti di Compliance e AML, aiutandoli con questioni di licenza.
Come posso aiutarti?
Ora che mi conosci, posso spiegarti dove posso esserti utile
- Rispetto dei requisiti normativi
- Tecniche di corrispondenza con il regolatore
- Redazione di policy e procedure
- Sviluppo della struttura organizzativa secondo le esigenze
- Aiutarti a rispettare i requisiti AML
- Guidarti su come soddisfare le aspettative del regolatore
- Fornire consulenza sui requisiti di licenza finanziaria per le startup finanziarie
- Sarò il tuo mentore aziendale per affrontare tutte le esigenze normative
Cosa puoi aspettarti da me?
- Soddisfazione del cliente al 100%
- Soluzioni completamente personalizzate
- Risposte rapide al 100%
- Flessibilità nelle offerte e soluzioni secondo le esigenze del cliente
La soluzione può essere rivolta a tutti i fornitori di servizi finanziari (startup e espansioni aziendali a livello globale)
Tipo di strategia:
Strategia di crescita
•
Gestione del rischio
Fase del ciclo di vita aziendale:
Startup
•
Crescita
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Puoi aiutarmi a rispettare i requisiti normativi?
Sì! Ti aiuterò sicuramente a rispettare i requisiti del regolatore
Puoi aiutarmi a comunicare con il regolatore?
Sì! Ti guiderò su come affrontare il regolatore e anticipare anche i prossimi passi
Puoi aiutarmi a creare la struttura organizzativa?
Sì! Ti fornirò la struttura organizzativa, come il numero di dipartimenti e la loro importanza secondo le aspettative del regolatore, e anche un organigramma con le policy e le procedure minime richieste dal regolatore
Hai esperienza passata in attività simili?
Sì! Ho più di 9 anni di esperienza e ho realizzato oltre 15 progetti negli ultimi 2 anni
Recensioni
2 recensioni per questo servizio
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