Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Analista di Crimini Finanziari
Offro consulenza professionale sulla conformità AML/KYC per aiutare le aziende a rafforzare i processi di due diligence sui clienti e di gestione del rischio. Con oltre 4 anni di esperienza in AML, KYC, KYB, CDD, EDD, screening delle sanzioni, screening PEP e prevenzione delle frodi, fornisco orientamenti pratici, precisi e riservati. Che tu abbia bisogno di supporto sulla conformità, valutazioni del rischio o raccomandazioni per la due diligence, sono impegnato a consegnare lavori di alta qualità puntualmente.
Tipo di azienda:
Aziendale
•
Piccole e medie imprese
Settore:
Crypto e blockchain
•
E-commerce
•
Servizi finanziari