Eseguirò AML KYC KYB CDD EDD conformità due diligence

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Analista di Crimini Finanziari

Sono un analista di crimini finanziari orientato ai risultati con oltre 4 anni di esperienza in indagini AML/CTF, due diligence avanzata e monitoraggio delle transazioni. Ho comprovata esperienza nell...
Informazioni su questo servizio

Offro consulenza professionale sulla conformità AML/KYC per aiutare le aziende a rafforzare i processi di due diligence sui clienti e di gestione del rischio. Con oltre 4 anni di esperienza in AML, KYC, KYB, CDD, EDD, screening delle sanzioni, screening PEP e prevenzione delle frodi, fornisco orientamenti pratici, precisi e riservati. Che tu abbia bisogno di supporto sulla conformità, valutazioni del rischio o raccomandazioni per la due diligence, sono impegnato a consegnare lavori di alta qualità puntualmente.

Tipo di azienda:

Aziendale

Piccole e medie imprese

Tipo di servizio:

Conformità e regolamentazione

Settore:

Crypto e blockchain

E-commerce

Servizi finanziari