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Fornirò servizi accurati di conformità KYC e AML
Professionale
Mi specializzo in indagini OSINT, ricerca digitale e verifica dell'identità online. Aiuto persone e aziende a indagare su truffe, profili falsi, impersonificazione, molestie online e attività digitali...
Informazioni su questo servizio
Stai cercando un esperto affidabile in conformità KYC & AML per aiutare la tua azienda a rispettare i requisiti normativi e evitare rischi? Sei nel posto giusto.
Sono specializzato nel fornire soluzioni di alta qualità per KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering) su misura per startup, aziende fintech, progetti crypto e istituzioni finanziarie.
Cosa Offro:
️ Sviluppo completo di politiche KYC & AML
️ Due Diligence del Cliente (CDD) & Due Diligence Rafforzata (EDD)
️ Valutazione del Rischio AML & Approccio Basato sul Rischio
️ Framework per la Segnalazione di Attività Sospette (SAR/STR)
️ Linee guida per il monitoraggio delle transazioni
️ Documentazione di conformità per aziende crypto & fintech
Perché Scegliere Me?
Documenti scritti professionalmente e conformi alle normative
Contenuti 100% originali e personalizzati
Consegna rapida e comunicazione chiara
Profonda conoscenza degli standard globali AML/KYC
<p Focusato ad aiutarti a rimanere conforme e evitare sanzioni
Tipo di attività:
LLC
•
Impresa individuale
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
