Consiglierò la consulenza AML KYC sanzioni

Sono uno specialista certificato ACAMS in AML (antiriciclaggio e sanzioni) con oltre 12 anni di esperienza nel campo della conformità ai crimini finanziari.

Con un curriculum comprovato in "Transaction Monitoring, Compliance alle Sanzioni, Riciclaggio di denaro tramite commercio, Screening di nomi e sanzioni, CDD/KYC dei clienti, banking senza filiali, implementazione di software, test di sistema, UAT di report e scenari appena prodotti, analisi delle lacune e assicurazione della qualità, formazione dei branch, in breve, ha coperto quasi tutte le aree della conformità ai crimini finanziari.

Ho una buona conoscenza delle migliori pratiche locali e internazionali e un breve incarico presso l'HBL UAE, autorizzato dalla direzione senior. Ho avuto l'opportunità di analizzare un portafoglio vario e un mercato diversificato, che mi ha dato esposizione sia nazionale che internazionale.

       Articolo sulla conformità ai crimini finanziari.

       Conformità, Anticrimine finanziario e controlli interni,

       Regolamenti bancari e migliori pratiche internazionali

       Antiriciclaggio AML, rischio terrorismo (FIs, gaming, scommesse, crypto)

       Riciclaggio di denaro tramite commercio..