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Svilupperò la roadmap regolamentare e di conformità per il lancio del tuo prodotto fintech
Avvocato specializzato in fintech e securities
Avvocato specializzato in securities e fintech. Nove anni nel settore legale e di compliance, tredici anni abilitato a New York, con un ruolo regolamentare nella divisione Legal & Compliance di Citigr...
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I Freelance top sono selezionati singolarmente da Fiverr per aver soddisfatto specifici parametri di qualità e servizi.
Informazioni su questo servizio
Lanciare un prodotto fintech richiede più che costruire tecnologia. Serve la struttura regolamentare giusta, il modello bancario, il flusso di fondi, il quadro di conformità e una strategia di implementazione.
Aiuto i fondatori di fintech a trasformare un concetto di prodotto in una roadmap di lancio regolamentare e di conformità praticabile.
Sono un avvocato e consulente di regolamentazione/conformità fintech con oltre 10 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, pagamenti, titoli, asset digitali, MSB, relazioni bancarie, AML/KYC e prodotti finanziari regolamentati.
Posso aiutarti con:
- Requisiti regolamentari e di licenza
- Modelli di sponsor bank e BaaS
- Trasmissione di denaro e considerazioni MSB
- Architettura del prodotto e del flusso di fondi
- Controlli AML, KYC, KYB e sanzioni
- Monitoraggio delle transazioni e controlli antifrode
- Requisiti tecnologici di conformità
- Preparazione bancaria e due diligence
- Staffing di conformità e modelli operativi
- Sequenza di lancio e implementazione
Lavoro con piattaforme di pagamento, wallet, neobank, finanza embedded, prestiti, stablecoin, crypto, marketplace, rimesse, pagamenti B2B e altri prodotti fintech.
Contattami prima di ordinare per capire se sono la scelta giusta per le tue esigenze.
Ambito legale:
Business (Aziendale)
I servizi di consulenza legale non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. I freelance di questa categoria sono stati sottoposti a un processo di selezione. Puoi trovare maggiori dettagli qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Con che tipi di aziende fintech lavori?
Posso aiutare aziende di pagamento, wallet digitali, neobank, business di finanza embedded, aziende di rimesse, marketplace, piattaforme di pagamento B2B, prodotti di prestito, aziende di stablecoin, crypto, piattaforme SaaS finanziarie e altri prodotti finanziari regolamentati.
Puoi dirmi se ho bisogno di licenze?
Sì. Le considerazioni sulle licenze possono essere valutate come parte della strategia regolamentare. A seconda del prodotto, questo può coinvolgere trasmissione di denaro, registrazione MSB, prestiti, titoli, banca o altri requisiti federali o statali.
Puoi aiutarci a decidere se usare una sponsor bank o ottenere le nostre licenze?
Sì. Questa è una parte importante della strategia di lancio fintech. Posso rivedere il modello di business, il movimento dei fondi, le relazioni con i clienti, i servizi proposti, la geografia e i piani di crescita per aiutarti a determinare un'architettura regolamentare appropriata.
Puoi aiutarci a trovare una sponsor bank o un fornitore di BaaS?
La strategia e la preparazione con la banca partner possono essere incluse nel servizio Gig. La ricerca attiva di banche, outreach, gestione della due diligence, negoziazioni o implementazione sono impegni più ampi e possono essere gestiti tramite un'offerta personalizzata.
Preparate politiche AML e KYC?
Sì. Programmi completi AML/CFT, procedure KYC/KYB, politiche di sanzioni, procedure di monitoraggio delle transazioni, valutazioni del rischio e documentazione di conformità correlata possono essere preparati tramite un impegno personalizzato separato.
Puoi rivedere il nostro flusso di fondi?
Sì. Il flusso di fondi è spesso una delle parti più importanti dell'analisi regolamentare fintech. Posso valutare come entrano, si muovono e lasciano la tua piattaforma e identificare questioni regolamentari, bancarie, di conformità e operative.
Puoi lavorare con aziende di crypto o stablecoin?
Sì. Lavoro con modelli di business di asset digitali, inclusi pagamenti crypto, stablecoin, prodotti tokenizzati e infrastrutture finanziarie correlate. Questi progetti spesso richiedono analisi regolamentari aggiuntive, quindi contattami prima di ordinare.
Puoi aiutare con un fintech già lanciato?
Sì. Il servizio può essere usato anche da aziende che si preparano a lanciare un nuovo prodotto, cambiare partner bancari, entrare in nuovi mercati, ristrutturare il loro modello regolamentare, ottenere licenze o rafforzare l'infrastruttura di conformità.
L'acquisto di questo Gig include pratiche regolamentari o introduzioni bancarie?
No, a meno che non sia specificamente incluso in un'offerta personalizzata. I pacchetti standard si concentrano su valutazione, strategia, architettura e pianificazione del lancio. Le pratiche, la ricerca attiva di banche, lo sviluppo di politiche, l'implementazione e la consulenza continua sono scope separati.
Devo contattarti prima di ordinare?
Si Sempre.
