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Mi occuperò di contabilità forense e indagini sulle frodi
Il contabile del popolo
Ho più di 10 anni di esperienza nel campo della contabilità e contabilità. Di questi 10 anni, 4 anni di esperienza in 4 grandi società di contabilità nel campo della revisione contabile, ad esempio De...
Selezionato da Fiverr Pro
Pradeep Khadka selezionato dal team Fiverr Pro per la sua esperienza.
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Cosa è piaciuto agli altri di questo freelance
truthalways882
Stati Uniti
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ryanhope244
Stati Uniti
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daintym
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brianreed917
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Informazioni su questo servizio
La contabilità forense è l'indagine dettagliata di frodi o manipolazioni finanziarie attraverso la ricerca e l'analisi dettagliate sulla questione. Ci sono vari passaggi inclusi in questo processo e sono:
- Analisi dettagliata del documento o del file inviato. Questi file possono essere estratti conto bancari, rendiconti finanziari aziendali, documenti legali, documenti di locazione ecc.
- Condurre una ricerca per identificare eventuali segnali d'allarme.
- Preparare un rapporto basato sui segnali d'allarme identificati e suggerire quale potrebbe essere il passo successivo da compiere.
La contabilità forense è fondamentale per l'individuo o per l'azienda per i seguenti motivi:
- Per identificare tempestivamente eventuali segnali d'allarme, in modo da poter adottare misure efficaci per risolverli.
- Proteggere un individuo o la Società da qualsiasi tipo di perdita finanziaria derivante da Attività Frode o Manipolazioni Finanziarie.
- Analizzare i documenti in modo indipendente per verificare se i risultati ottenuti sono corretti o meno.
Expertise:
Due diligence
•
Frode aziendale
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Regno Unito
•
Stati Uniti
Metodo:
Altro
I servizi di indagine saranno svolti esclusivamente online o virtualmente.
Questi servizi sono consentiti solo per scopi commerciali. Non è consentita la raccolta di dati privati non accessibili tramite fonti online.
Clienti con cui ho lavorato
K Nation Group
Social Welfare
I do the Monthly Bookkeeping and the Project Reporting for the Client. The Client is a Non-Profit and running various projects. I provide my Bookkeeping services in QuickBooks Online for them every month
apr 2022-mar 2023
Between Collective
Digital Marketing
I do the Monthly Bookkeeping task for the Client on Weekly Basis in Xero. I do the bank Reconciliation Tasks and the Expense Categorization.
ott 2022
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Quali sono le attività previste da questo servizio?
In questo servizio; se hai qualche preoccupazione su un documento o un file, posso analizzarlo tramite una ricerca e un'analisi dettagliate per aiutarti a identificare eventuali Red Flag o punti di preoccupazione. L'identificazione di tali punti di preoccupazione potrebbe darti un'idea dettagliata sui file o sui documenti.
Ho un estratto conto bancario. Puoi verificare anche l'estratto conto bancario?
Sì, posso verificare anche l'estratto conto bancario. Tale estratto conto bancario può essere di un individuo o di una società. Tutto quello che devi fare è fornirmi l'estratto conto bancario in formato PDF e classificherò le spese o le entrate tramite osservazione e analisi dell'estratto conto bancario.
Ho bisogno di un rapporto forense sulle accuse illecite sul mio contratto di locazione?
Sì, anche questo può essere coperto. Se sei accusato in modo più non etico o al di fuori dell'ambito dei motivi legali. Posso verificare quel documento o file in base al supporto che fornisci e preparare un rapporto per te. Questo rapporto puoi inviarlo al tuo avvocato per ulteriori indagini.
Voglio verificare l'estratto conto bancario del mio coniuge per identificare la natura delle spese. Puoi aiutarmi?
Sì, posso aiutarti in questo. Devi fornirmi l'estratto conto bancario (anche se in formato PDF), preparerei una tabella dettagliata delle spese che suddivide ogni spesa effettuata in base a diverse tipologie di spese e preparerei un riepilogo del rendiconto spese. Questo sarebbe fondamentale per te.
Applichi anche la legge di Benford?
Sì, se è necessario osservare i segnali d'allarme in un numero elevato di set di dati, è possibile applicare anche la legge di Benford.
Eseguite anche la revisione forense dei bilanci aziendali?
Sì, eseguo anche la revisione forense del rendiconto finanziario aziendale. Ho lavorato come revisore contabile per Deloitte per 4 anni e con il mio background contabile, posso anche effettuare la revisione forense del rendiconto finanziario aziendale. Ti aiuterò a identificare eventuali Red Flag presenti, se presenti.
Puoi aiutarmi con la revisione forense del caso legale?
Sì, posso aiutarti anche con la revisione forense del caso legale. Ti aiuterei a preparare la documentazione sequenziale degli eventi e a documentare la prova solida, se disponibile, per rafforzare il tuo caso.
Esegui la revisione forense delle registrazioni contabili effettuate in QuickBooks o Xero o qualsiasi altro software di contabilità?
Sì, posso effettuare la revisione forense delle registrazioni contabili, dei flussi contabili e di qualsiasi tipo di problema osservato in QuickBooks, Xero o qualsiasi tipo di software di contabilità. Posso navigare in quasi tutti i software di contabilità disponibili sul mercato, in particolare QuickBooks e Xero.
Recensioni
56 recensioni per questo servizio
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Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
- Qualità della consegna
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Ordina per
Più rilevante
K kamakazmi
Stati Uniti
Highly recommended.
400 USD-600 USD
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Risposta del venditore
Utile?K 
ketokong
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10 out of 10. Would use again
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Utile?L livingsa
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Utile?M mattt6613
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Utile?T truthalways882
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50 USD-100 USD
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8 settimane
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P Risposta del venditore
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