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Scriverò politiche aml kyc per fornitori di servizi di asset virtuali
Consulente PhD AML KYC per licenze VASP Fintech e revisioni di conformità
Aiuto aziende nel settore crypto, fintech e pagamenti a rispettare i requisiti AML/CFT e KYC attraverso documentazione pronta per le autorizzazioni, responsabilità AMLRO e conformità continua. Con un ...
Livello 2
Ha soddisfatto criteri di prestazioni elevate e ha una comprovata esperienza nel soddisfare le aspettative dei clienti.
Informazioni su questo servizio
Aiuto le aziende di fintech, regtech e crypto in tutto il mondo a creare quadri chiari, pronti per l'audit, di AML/CFT e KYC che i regolatori possono approvare e con cui i team possono effettivamente lavorare.
Il mio lavoro supporta modelli moderni di asset virtuali, tra cui exchange, custodie e wallet, pagamenti, prestiti, emissione di token e tokenizzazione in asset-backed, utility, pagamento, governance e token ibridi. Ogni quadro è basato sul rischio e progettato intorno ai tuoi prodotti reali, clienti e flussi di transazione.
Cosa ottieni
- Suite completa di politiche AML/CFT e KYC
- Valutazione del rischio e quadro di onboarding dei clienti
- Documentazione di governance e conformità
- File pronti per i regolatori e il consiglio di amministrazione
Approccio regolamentare
Basato sugli standard FATF e sulle migliori pratiche globali, con mappature specifiche per giurisdizione dove necessario, tra cui EU, UK, US, GCC e altri centri finanziari. Questo mantiene la tua conformità flessibile man mano che cresci.
Perché scegliere me
- PhD in Finanza con oltre 10 anni di esperienza in conformità AML e crypto
- Esperienza in diversi ambienti regolamentari
- Nessun modello predefinito. Ogni quadro è costruito su misura per il tuo business
Conformità che supporta la crescita, non documenti che ti rallentano.
Il mio portfolio
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FAQ
Traduzione automatica.
Fornisci politiche AML/KYC per startup crypto?
Sì! Sono specializzato in conformità AML, CFT e KYC per startup crypto in linea con le normative VARA (UAE), SAMA (KSA) e QCB (Qatar).
Le politiche saranno personalizzate per il mio business e il mio paese?
Assolutamente! Adatto tutte le politiche AML/CFT, KYC e di rischio alle tue esigenze specifiche e ai requisiti di conformità regionali (ad esempio SAMA, CBUAE, QCB, FATF).
Puoi aiutarmi con la conformità FATF e le valutazioni del rischio?
Sì! Mi assicuro che le politiche rispettino le raccomandazioni FATF e aiuto con le valutazioni del rischio, il monitoraggio delle transazioni e la segnalazione di attività sospette per una conformità completa.
Fornisci politiche di Anti-Bribery e prevenzione delle frodi?
Sì! Sviluppo politiche di Anti-Bribery, Anti-Corruption (ABAC) e prevenzione delle frodi in linea con ISO 37001, FATF e normative regionali (SAMA, CBUAE, QCB).
Puoi aiutarmi con i controlli interni per la conformità AML/CFT?
Assolutamente! Progetto quadri di controllo interno per AML/CFT, coprendo valutazioni del rischio, monitoraggio delle transazioni, meccanismi di segnalazione e strutture di governance per garantire la conformità normativa.
